«НЦБК совместно прокуратурой проводит обыски в рамках уголовного дела по кредитованию в BEM и превышению должностных полномочий в Banca Sociala. В данный момент проводится 26 обысков у членов Советов администрации этих банков и хозяйствующих субъектов, получавших там кредиты.
В доме Илана Шора сейчас находится группа сотрудников НЦБК и адвокат Шора. Я не буду детализировать. Обыски проходят на основе приказа прокурора. Детали станут известны после обысков. С момента возбуждения уголовного дела, известная сумма ущерба - 10,9 млрд леев в BEM и 17 млрд леев в Banca Sociala»,- сообщил глава отдела уголовного преследования в НЦБК Богдан Зумбряну.
Ранее Banca de Economii был захвачен бизнесменом с сомнительной репутацией Иланом Шором. Результатом захвата, по словам экс-министра финансов Вячеслава Негруци, стало исчезновение из банка 11 миллиардов леев.
Тогда же, по словам экс-главы парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ, более полумиллиарда леев были выведены из банка уволенным за коррупцию председателем Либерально-демократической партии Владимиром Филатом.
В результате преступных действий, в BEM было назначено спецуправление. В дальнейшем, по сообщению агентства Панорама, секретным распоряжением правительства Лянкэ из резерва Нацбанка в BEM было выделено десять миллиардов леев.
