НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Умер ключевой свидетель по делу ландромата

Опубликовано : 28 февраль 2023 г. 12:31 | Просмотров: 7 036 | Категория: Мир

Петр Чувилин, бывший банкир и экс-советник Рамзана Кадырова, ключевой свидетель по делу об отмывании десятков миллиардов долларов через молдавскую банковскую и правовую системы, скончался в одной из частных клиник Москвы.

О смерти Чувилина сообщает российское агентство РБК со ссылкой на источника из его окружения.

По словам собеседника РБК, Чувилин находился на лечении в стационаре частной клиники.

По делу о банковском мошенничестве также проходил и молдавский и российский банкир Герман Горбунцов, получивший протекцию олигарха Владимира Плахотнюка. При содействии Плахотнюка, Горбунцов, уже живя в Великобритании, получил фальшивый молдавский паспорт.

Показания Чувилина фигурировали в деле о так называемом молдавском ландромате — схеме вывода средств из России через банки Молдовы. По этому делу в 2021 году Тверской суд Москвы осудил директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон, сестру молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, на десять лет колонии общего режима. "Суть молдавской схемы заключалась в перечислении за пределы России на счета ВС Мoldindconbank S.A. денежных средств людей, которые планировали вывести их за рубеж, под видом купли-продажи валюты по заявке молдавского банка. Данными операциями руководила Платон Елена, всей схемой руководил Плахотнюк В.Г. и Платон В.Н.", — рассказывал банкир.

В 2018 году Чувилин был условно-досрочно освобожден.




Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
МИР
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в тюрьме
ВЛАСТЬ
(ВИДЕО) Депутат из ближайшего окружения Майи Санду шантажирует примаров
26.09.2023  Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло
26.09.2023  Власти спровоцировали беспрецедентную для Молдовы забастовку лицея
18.09.2023  Додон отказался выдвигать своего друга кандидатом в примары Бельц
ЛЮДИ
Скончался Тото Кутуньо
17.08.2023  Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России
04.08.2023  Скончался бывший депутат Тудор Делиу
09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей
14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов
02.08.2023  Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове
27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление