О следственных мероприятиях сообщило авторитетное российское издание «Коммерсантъ», уточнив, что обыски также прошли и в кабинете главы Федеральной таможенной службы России Андрея Бельянинова.
Бельянинов и Лобанов, которому принадлежат 39,2% акций Victoriabank, проходят по уголовному делу о контрабанде алкогольной продукцией.
Издание ”newsmaker.md” сообщает также, что Сергей Лобанов является конечным бенефициаром 39,2% акций Victoriabank. Владеет он этим пакетом посредством кипрского офшора Insidown LTD. На собрании акционеров 8 июля Лобанов был избран в состав админсовета Victoriabank. Лобанов является зятем руководителя Федеральной таможенной службой России (ФТС) Андрея Бельянинова.
Ранее уже сообщалось о том, что кипрский офшор Insidown LTD напрямую связан с именами молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и бизнесмена с сомнительной репутацией Илана Шора. Эта компания также имеет непосредственное отношение к банковской афере, в результате которой властями Молдовы был украден миллиард долларов из финансово-банковской системы Молдовы.
