Об этом говорится в докладе Transparency International–Moldova и ИРСИ "Viitorul".
"Расследование преступлений, связанных с банковским мошенничеством, протекает очень медленно, без ясного разграничения различных видов подобных преступлений. Власти заключили целую серию соглашений с разными странами и международными и институтами, которые могут оказать помощь в возможном возвращении средств. Создание Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества должно было предать импульс процессу возвращения ресурсов, однако спустя семь месяцев после создания, оно является фактически нефункциональным", - гласит текст доклада.
Кроме того, авторы отмечают, что денежные средства, выведенные из банковского сектора в результате "кражи века", фактически не возвращаются. Власти создают ошибочную иллюзию о возвращении миллиарда, выдавая за возврат деньги, полученные в результате процесса ликвидации трех банков.
"Так и не были привлечены к ответственности лица, имеющие отношение к процессу принятия решений, которые допустили совершение "кражи века" посредством изменения законодательства и бездействия", - гласит текст доклада.
В итоге эксперты отметили, что "компетентные ведомства игнорируют первый доклад Kroll, а второй еще не готов. Кроме того, существует риск того, что срок давности кредитов, выданных компаниям "Группы Шора", истечет, а миллиарды так и не будут возвращены".
