Как сообщает издание Newsmaker, Платон утверждает, что кипрская компания в 2014 году купила акции банка на деньги, полученные в Banca de Economii. Письмо отбывающего срок Вячеслава Платона его адвокаты передали главе админсовета Banca Transilvania Хоре Чорчилэ.
В переданном главе админсовета Banca Transilvania письме Платон предостерегает румынского банкира от совершения сделки покупки 39% акций Victoriabank у кипрской компании Insidown LTD.
Платон пишет, что «в случае скорой смены власти в Молдове, акции Victoriabank, о которых идет речь, конфискуют в пользу государства, а всех участников сделки будут преследовать в уголовном порядке или за кражу, или за отмывание денег, добытых незаконные путем».
Вячеслав Платон утверждает, что за свой пакет акций компания Insidown LTD в 2014 году заплатила деньгами, похищенными в Banca de Economii.
«Я представлял инвесторов, которые в 2014 году продали этот пакет акций Insidown LTD, не зная, что у денег, которыми расплачивалась компания, незаконное происхождение», — написал бизнесмен.
Вячеслав Платон уверяет, что реальные бенефициары кипрской компании — председатель Демпартии Владимир Плахотнюк и мэр Оргеева Илан Шор, которые «скрываются» за номинальным владельцем Сергеем Лобановым.
Платон также пишет, что руководство Нацбанка «в курсе всего, но намерено скрывает информацию о реальном происхождении денег, которыми рассчиталась за акции Insidown LTD».
«Я понимаю, что, предупреждая вас, рискую жизнью и разрушаю миллионную сделку, но не могу молчать», - пишет Платон. Он надеется, что Хоря Чорчилэ примет верное решение и оценит все существующие риски.
Ранее в прессе сообщалось о том, что российский миллионер с сомнительной репутацией Сергей Лобанов является формальным владельцем кипрского офшора Insidown LTD, владеющего контрольным пакетом акций (39,2%) банка "Victoribank". После того, как в 2016 году Лобанов был арестован российскими властями по обвинению в контрабанде алкоголем, он признался прокурорам, что владеет акциями банка "Victoribank" в пользу Илана Шора и Владимира Плахотнюка.
7 ноября Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), владеющий 27,5% акций Victoriabank, распространил сообщение о том, что один из крупнейших румынских банков — Banca Transilvania — подал запрос о покупке 39% акций Victoriabank в центробанки Молдовы и Румынии. После сделки Banca Transilvania и ЕБРР будут владеть мажоритарным пакетом акций Victoriabank. В сообщении отмечалось, что покупка банком Transilvania акций Victoribank станет первой иностранной инвестицией на банковском рынке Молдовы за последние 10 лет (с 2007 года).
Позже стало известно, что Banca Transilvania подал НБМ запрос об одобрении покупки 100% акций Victoriabank.
