О негативном для ABLV решении Европейский центробанк сообщил в субботу, 24 февраля - через неделю после задержания президента Банка Латвии Илмара Римшевича, - отмечает Би-би-си.
Из-за оттока капитала и ухудшения показателей ликвидности банк ABLV скорее всего не справится со своими долгами и обязательствами, а значит, будет ликвидирован, сообщается в решении.
Проблемы ABLV начались 13 февраля, когда американская сеть по предотвращению финансовых преступлений заявила, что данное кредитное учреждение связано с отмыванием денег, сделками коррупционеров из России и Украины, а также торговлей оружием с Северной Кореей. После этого из банка начался отток капитала.
Банк ABLV обслуживал счета головной компании олигарха и лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка - офшорной компании Mavogan Holdings.
Кроме того, в этом же банке был открыт корреспондентский счет гонконгской офшорной компании Ornamental Art Limited - одного из учредителей приднестровской компании «Энергокапитал». Именно через эту компанию выводились прибыли от «серой» схемы по поставкам электроэнергии из Приднестровья на правобережную Молдову. В СМИ неоднократно сообщалось, что за этой схемой так же скрываются интересы олигарха Плахотнюка.
Известно также, что именно через этот латвийский банк приобретались акции Unibank и Banca Socială. Также ABLV Bank упоминается в расследовании агентства Kroll о краже миллиарда долларов из молдавской банковской системы.
В ABLV Bank был открыт корреспондентский счет единственного банка из Молдовы - VictoriaBank, на тот момент принадлежавший Плахотнюку.