НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

«Прачечная» закрывается: ЕС внедрит в Молдове «антиотмывочные» меры

Опубликовано : 07 май 2018 г. 08:47 | Просмотров: 674 | Категория: Новости / PROMO
Европейская комиссия выступила с инициативой по запуску реформ в банковской системе Молдовы для приведения ее к стандартам финансового законодательства западных стран.

Действия главного органа исполнительной власти Европейского союза будут направлены на борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Планируемые нововведения могут привести к уменьшению денежных потоков, проходящих через Молдову в настоящее время из-за отсутствия жестких проверок происхождения капиталов. По мнению экспертов, изменение молдавского законодательства затронет крупные денежные транзакции из России и других стран постсоветского пространства.

Конечной целью проводимых реформ станет усиление всех органов государственной власти, связанных с финансовой деятельностью внутри страны. В частности, предполагается расширение полномочий службы финансовой разведки Молдовы для более пристальной проверки происхождения крупных капиталов и возможной блокировки подозрительных счетов. Данные действия подкрепляются принципами, заложенными в Четвертую директиву ЕС о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Документ был принят Еврокомиссией в середине 2017 года и предполагает создание во всех европейских странах реестра конечных бенефициаров компаний и трастов.

Ведение списков крупных владельцев бизнеса на территории государств Европейского союза направлено на контролирование сделок и оперативное пресечение нелегальных финансовых операций. Согласно Четвертой директиве, в национальных реестрах будет собираться информация о лицах, имеющих контроль над коммерческими компаниями, а сведения о них смогут получать государственные органы, банки и провайдеры финансовых услуг. Предполагается, что данные о движении капиталов физических и юридических лиц будут собираться, в том числе, и в компаниях, через которые традиционно проходят большие денежные средства. В список таких организаций попали казино (как наземные, так и виртуальные), нотариальные конторы, аудиторские компании и фирмы по торговле недвижимостью. С казино в Молдове вообще ситуация особенная, а некоторые из них и, вероятно, до сих пор крышуют полицейские.

После того, как соответствующие поправки будут внесены в законодательство Молдовы, пристальные проверки со стороны государства коснутся все создаваемые на территории страны компании. Налоговые органы станут контролировать любые денежные переводы на сумму от 20 тысяч молдавских леев (около 70 тысяч рублей) и смогут запрашивать дополнительную информацию о крупных транзакциях в размере от 300 тысяч леев (эквивалент 1 млн рублей).

Отсутствие должного финансового контроля в Молдове, по мнению членов Европейской комиссии, создает в стране условия для незаконного перемещения средств и легализации преступных доходов. Однако отмыванию денег способствует не только несовершенство банковской системы Молдовы, но и нахождение в экономике государства большого объема наличных средств и недостаточное регулирование движения товаров и капитала на границе с Приднестровьем. Предлагаемые Еврокомиссией меры призваны снизить зависимость финансовой системы Молдовы от этих факторов.

Ранее похожие изменения были приняты в финансовом законодательстве Прибалтийских государств. По мнению экспертов, ужесточение правил игры направлено на пресечение передвижения через банковские системы стран бывшего Советского Союза российских капиталов сомнительного происхождения. В основе данной политики специалисты усматривают развитие мер санкционного давления западных государств на Россию. Формальным обоснованием действий Европейского союза стали изыскания Международного центра по исследованию коррупции и организованной преступности. По данным этой организации, в период с 2011 по 2014 год через банковские системы Латвии и Молдовы из России было выведено около 21 млрд долларов. Основными фигурантами незаконных сделок назывались банки Trasta Komercbanka и Moldindconbank.




Метки к статье: #Promo

Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в тюрьме
ВЛАСТЬ
(ВИДЕО) Депутат из ближайшего окружения Майи Санду шантажирует примаров
26.09.2023  Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло
26.09.2023  Власти спровоцировали беспрецедентную для Молдовы забастовку лицея
18.09.2023  Додон отказался выдвигать своего друга кандидатом в примары Бельц
ЛЮДИ
Скончался Тото Кутуньо
17.08.2023  Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России
04.08.2023  Скончался бывший депутат Тудор Делиу
09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей
14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов
02.08.2023  Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове
27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление