НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Появились новые подробности уголовного дела по финансовым преступлениям Плахотнюка в России

Опубликовано : 28 май 2019 г. 12:37 | Просмотров: 2 313 | Категория: Новости / Власть / Криминал
В Москве суд арестовал нового фигуранта уголовного дела о международном преступном сообществе, выводившем из России десятки миллиардов рублей. В этом деле фигурирует и лидер правящей в Молдове Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк.

Как сообщило издание "КоммерсантЪ", Тверской суд Москвы вынес постановление об аресте Елены Платон, являющейся сестрой другого фигуранта этого дела – Вячеслава Платона.

По данным издания, Елене Платон инкриминируются ч. 2 ст. 210 (участие в организованном преступном сообществе) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере). Следствие считает, что госпожа Платон, сестра скандально известного бизнесмена Вячеслава Платона, могла быть участницей его финансовых махинаций.

В конце февраля в МВД заявили, что пресекли деятельность преступного сообщества, которую организовали Вячеслав Платон и еще один россиянин молдавского происхождения Владимир Плахотнюк. Сообщество через два банка в 2013-2014 годах по подложным документам вывели более 37 млрд руб., сообщили в МВД России, где эта схема по отмыванию денег в особо крупных размерах названа "молдавской".

Известно, что действие так называемой "молдавской схемы" отмывания миллиардов долларов было обеспечено через контролируемые Плахотнюком судебные органы решения о взыскании финансовых средств.

Примечательно, что в последние годы Владимир Плахотнюк пытается отвести внимание от своей причастности к этой схеме, в том числе путем осуждения Платона за финансовые преступления.




Метки к статье: #Власть #Криминал

Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
ВЛАСТЬ
КРИМИНАЛ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в тюрьме
ВЛАСТЬ
(ВИДЕО) Депутат из ближайшего окружения Майи Санду шантажирует примаров
26.09.2023  Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло
26.09.2023  Власти спровоцировали беспрецедентную для Молдовы забастовку лицея
18.09.2023  Додон отказался выдвигать своего друга кандидатом в примары Бельц
ЛЮДИ
Скончался Тото Кутуньо
17.08.2023  Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России
04.08.2023  Скончался бывший депутат Тудор Делиу
09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей
14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов
02.08.2023  Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове
27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление