Офицер Главного управления уголовного преследования при ГИП Роман Москалу подтвердил факт открытия дела, однако подробности раскрывать отказался, ссылаясь на тайну следствия, передает MoldStreet. По информации издания, по делу уже были заслушаны некоторые лица, причастные к проведению тендера.
8 февраля 2019 года комиссия по тендеру на покупку 31 автобуса выбрала предложение Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri Ltd из Северного Кипра, региона, который считается оффшорной зоной. Компания-победитель предложила самую высокую цену - 78,08 млн. леев (без НДС), с налогом эта сумма превысила 93 миллиона леев. При этом предложение компании BMC Truck & Bus из Бухареста, которое было дешевле на несколько миллионов леев, комиссия отклонила.
Расследование MoldStreet выявило, что учредитель компании Казим Эрарслан (99%) связан с молдавской компанией Paynet Services SRL, которая владеет лицензией на выпуск электронных денег, а также рядом других предприятий.
Администрация компании BMC Truck & Bus, которая была отстранена от участия в тендере на закупку автобусов, оспорила его результаты в Национальном агентстве по рассмотрению жалоб, но учреждение отклонило запрос, сославшись на исключение из Закона 131 о государственных закупках. В нем говорится, что положения этого закона не применяются «к контрактам на государственные закупки, заключаемым с заказчиками, которые осуществляют свою деятельность в сфере энергетики, водоснабжения, транспорта и почтовых услуг и которые являются частью этой деятельности, которая регулируется другими актами, координирующими согласованиея процедур присуждения контрактов в сфере энергетики, водоснабжения, транспорта и почтовых услуг ".
Нынешний министр юстиции Олеся Стамате, в то время президент Ассоциации эффективного и ответственного управления (AGER), проанализировав документы на странице ager.md, выяснила, что городской автобусный парк не является организацией-заказчиком и «не подпадает под действие закона 131, приобретая что-либо на государственные или негосударственные средства". Однако учитывая, что необходимые для закупки деньги были выделены из муниципального бюджета, данный случай под действие закона попадает.
