100
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

rss RSS
» » Страница 3
«Американский» адвокат Плахотнюка является компаньоном своего «клиента» в гостинице «Кодру»

«Американский» адвокат Плахотнюка является компаньоном своего «клиента» в гостинице «Кодру»

23 октябрь 2013 г. 03:14 | Просмотров: 3449
Агентству OMEGA переданы копии целого ряда учредительных документов фирм, в том числе офшорных, принадлежащих молдавскому олигарху, бывшему первому вице-спикеру парламента Владимиру Плахотнюку.
Компании Плахотнюка планомерно выводили активы из КБ ”Banca de Economii”

Компании Плахотнюка планомерно выводили активы из КБ ”Banca de Economii”

15 октябрь 2013 г. 12:05 | Просмотров: 4463
За последние два года, через компании, контролируемые тогдашним первым вице-спикером парламента Владимиром Плахотнюком, были выведены сотни миллионов леев в виде невозвращенных кредитов.
Только по одной из преступных схем из Banca de Economii было выведено около 15 миллионов евро

Только по одной из преступных схем из Banca de Economii было выведено около 15 миллионов евро

01 октябрь 2013 г. 23:42 | Просмотров: 3665 | Тема: Banca de Economii
Схема по выводу из КБ Banca de Economii около 15 миллионов ЕВРО через восемь молдавских предприятий и три офшорные компании действовала в период 2011-2012 г.г.
Новые разоблачения в руководстве МВД

Новые разоблачения в руководстве МВД

09 сентябрь 2013 г. 18:02 | Просмотров: 5253
После того, как группа ветеранов МВД распространила список преступных интересов заместителя главы МВД Вячеслава Чебана, журналистам были предоставлены «этапы боевой биографии» главы Генерального инспектората полиции Иона Бодруга.
Как «российский» владелец Banca de Economii оказался бизнесом Илана Шора (DOC)

Как «российский» владелец Banca de Economii оказался бизнесом Илана Шора (DOC)

06 сентябрь 2013 г. 18:16 | Просмотров: 20988 | Тема: Banca de Economii
Агентству OMEGA предоставлены документы, указывающие на причастность одной из компаний молдавского олигарха Илана Шора к сделке по выводу ”Banca de Economii” из-под контроля государства.
Кто в Нацбанке разрешил проводить почти полтора миллиарда леев через офшор? (DOC)

Кто в Нацбанке разрешил проводить почти полтора миллиарда леев через офшор? (DOC)

06 сентябрь 2013 г. 13:36 | Просмотров: 3013 | Тема: Banca de Economii
В феврале 2013 года, в нарушение действующего законодательства, между Banca de Economii и офшорной компанией британской регистрации был заключен договор о цессии.
Кому принадлежит британский офшор, через который были выведены деньги из Banca de Economii?

Кому принадлежит британский офшор, через который были выведены деньги из Banca de Economii?

05 сентябрь 2013 г. 16:14 | Просмотров: 2324 | Тема: Оптимизация школ
Более 1 миллиарда 300 миллионов леев было «прокачано» через офшор британской регистрации ROSEAU ALLIANCE LLP по договору о цессии.
Крупнейший банк выведен Филатом из-под контроля государства

Крупнейший банк выведен Филатом из-под контроля государства

02 сентябрь 2013 г. 15:24 | Просмотров: 2027 | Тема: Banca de Economii
В крупнейшем молдавском банке «Banca de Economii», перешедшем под контроль экс-премьера, уволенного за коррупцию, Владимира Филата, были проведены операции с акциями в нарушение закона и за деньги, выведенные из банка в виде кредитов.
Крупнейший банк в Молдове перешел в собственность экс-премьера Филата

Крупнейший банк в Молдове перешел в собственность экс-премьера Филата

01 сентябрь 2013 г. 16:57 | Просмотров: 3726 | Тема: Banca de Economii
В результате последних сделок с акциями крупнейшего банка в Молдове ”Banca de Economii”, фактическим владельцем банка стал экс-премьер, уволенный за коррупцию, Владимир Филат.
Партии Филата и Плахотнюка внедрили схему по монополизации экспорта сельхозпродукции в Россию

Партии Филата и Плахотнюка внедрили схему по монополизации экспорта сельхозпродукции в Россию

21 август 2013 г. 15:53 | Просмотров: 1979
Руководство Таможенной службы, Минсельхоза, при посредничестве родственника экс-премьера, входящего в Демпартию, внедрили схему по монополизации экспорта сельхозпродукции в Российскую Федерацию.
Ежемесячно, ”MOLDTELECOM” выводит из Молдовы более миллиона долларов

Ежемесячно, ”MOLDTELECOM” выводит из Молдовы более миллиона долларов

12 август 2013 г. 17:10 | Просмотров: 3215
Агентству OMEGA предоставлены документы относительно разработанной руководством подконтрольного Плахотнюку госпредприятия схемы по выводу из Молдовы средств на счета одной из швейцарских компаний.
Дьяков и его партия обвиняются в давлении на суд по одному из процессов из «дела Магнитского»

Дьяков и его партия обвиняются в давлении на суд по одному из процессов из «дела Магнитского»

09 июль 2013 г. 18:19 | Просмотров: 2029
Один из фигурантов уголовного дела по факту хищений в особо крупных размерах считает, что оправдание обвиняемых в отмывании почти полумиллиона долларов имело место под давлением со стороны Демпартии и ее лидера Дмитрия Дьякова.
Глава ЦИК скрыл свой бизнес и недвижимость в Румынии (DOC)

Глава ЦИК скрыл свой бизнес и недвижимость в Румынии (DOC)

04 июль 2013 г. 10:27 | Просмотров: 1967
Документы официальных структур Румынии, переданные агентству OMEGA, свидетельствуют о наличии собственности, принадлежащей председателю Центризбиркома Молдовы Юрию Чокану и незадекларированной в установленном законом порядке.
Следы нового акционера Banca de Economii «неожиданно» привели к Плахотнюку (DOC)

Следы нового акционера Banca de Economii «неожиданно» привели к Плахотнюку (DOC)

03 июль 2013 г. 16:51 | Просмотров: 2605 | Тема: Banca de Economii
Выгодополучателем одного из новых акционеров крупнейшего банка в Молдове - Banca de Economii – может быть молдавский олигарх, бывший первый вице-спикер парламента Владимир Плахотнюк.
Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег

Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег

12 июнь 2013 г. 19:34 | Просмотров: 2556
Высшая Судебная палата, под руководством бывшего судьи ЕСПЧ Михая Поалелунжь, полностью оправдывает фигурантов уголовного дела по факту хищений в особо крупных размерах, попавшего в поле зрения международных структур по борьбе с отмыванием денег.
Судебные решения по сотням миллионов леев выносятся судьей с фальсифицированным дипломом ? (DOC)

Судебные решения по сотням миллионов леев выносятся судьей с фальсифицированным дипломом ? (DOC)

24 май 2013 г. 14:11 | Просмотров: 2194
Судья столичного суда Чентру Любовь Брынза попала в поле зрения спецслужб по подозрению в фальсификации диплома об образовании.
Почему ставленника Плахотнюка не заинтересовала информация международных экспертов по борьбе с отмыванием денег

Почему ставленника Плахотнюка не заинтересовала информация международных экспертов по борьбе с отмыванием денег

23 апрель 2013 г. 20:23 | Просмотров: 2429
Агентство OMEGA начинает серию публикаций журналистского расследования, проливающего свет на странное стечение обстоятельств, когда молдавские борцы с коррупцией отказались от содействия со стороны одного из самых известных в мире центров по борьбе с отмыванием денег.
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
На Севере России прошли многотысячные акции протеста
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы
Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов
ВЛАСТЬ
Евросоюз ожидает от Молдовы расследования банковских преступлений Шора, обеспечения свободных выборов и верховенства права
14:59  Юрий Мунтян объяснил, почему партия Додона не имеет ничего общего с левым движением
19.01.2019  Ботгрос решил отметить гастролями в США полученный от правительства Филипа подарок
19.01.2019  Кандидат от партии Ренато Усатого представил факты препятствования участию в выборах
ЛЮДИ
Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева
13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого
03.01.2019  АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему
30.12.2018  Судмедэксперты поставили на поток фальшивые экспертизы с целью наживы