OMEGA: Расследования » Страница 3
 35
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

rss RSS
» » Страница 3
Кому принадлежит британский офшор, через который были выведены деньги из Banca de Economii?

Кому принадлежит британский офшор, через который были выведены деньги из Banca de Economii?

05 сентябрь 2013 г. 16:14 | Просмотров: 2142 | Тема: Оптимизация школ
Более 1 миллиарда 300 миллионов леев было «прокачано» через офшор британской регистрации ROSEAU ALLIANCE LLP по договору о цессии.
Крупнейший банк выведен Филатом из-под контроля государства

Крупнейший банк выведен Филатом из-под контроля государства

02 сентябрь 2013 г. 15:24 | Просмотров: 1899 | Тема: Banca de Economii
В крупнейшем молдавском банке «Banca de Economii», перешедшем под контроль экс-премьера, уволенного за коррупцию, Владимира Филата, были проведены операции с акциями в нарушение закона и за деньги, выведенные из банка в виде кредитов.
Крупнейший банк в Молдове перешел в собственность экс-премьера Филата

Крупнейший банк в Молдове перешел в собственность экс-премьера Филата

01 сентябрь 2013 г. 16:57 | Просмотров: 3555 | Тема: Banca de Economii
В результате последних сделок с акциями крупнейшего банка в Молдове ”Banca de Economii”, фактическим владельцем банка стал экс-премьер, уволенный за коррупцию, Владимир Филат.
Партии Филата и Плахотнюка внедрили схему по монополизации экспорта сельхозпродукции в Россию

Партии Филата и Плахотнюка внедрили схему по монополизации экспорта сельхозпродукции в Россию

21 август 2013 г. 15:53 | Просмотров: 1816
Руководство Таможенной службы, Минсельхоза, при посредничестве родственника экс-премьера, входящего в Демпартию, внедрили схему по монополизации экспорта сельхозпродукции в Российскую Федерацию.
Ежемесячно, ”MOLDTELECOM” выводит из Молдовы более миллиона долларов

Ежемесячно, ”MOLDTELECOM” выводит из Молдовы более миллиона долларов

12 август 2013 г. 17:10 | Просмотров: 3082
Агентству OMEGA предоставлены документы относительно разработанной руководством подконтрольного Плахотнюку госпредприятия схемы по выводу из Молдовы средств на счета одной из швейцарских компаний.
Дьяков и его партия обвиняются в давлении на суд по одному из процессов из «дела Магнитского»

Дьяков и его партия обвиняются в давлении на суд по одному из процессов из «дела Магнитского»

09 июль 2013 г. 18:19 | Просмотров: 1838
Один из фигурантов уголовного дела по факту хищений в особо крупных размерах считает, что оправдание обвиняемых в отмывании почти полумиллиона долларов имело место под давлением со стороны Демпартии и ее лидера Дмитрия Дьякова.
Глава ЦИК скрыл свой бизнес и недвижимость в Румынии (DOC)

Глава ЦИК скрыл свой бизнес и недвижимость в Румынии (DOC)

04 июль 2013 г. 10:27 | Просмотров: 1817
Документы официальных структур Румынии, переданные агентству OMEGA, свидетельствуют о наличии собственности, принадлежащей председателю Центризбиркома Молдовы Юрию Чокану и незадекларированной в установленном законом порядке.
Следы нового акционера Banca de Economii «неожиданно» привели к Плахотнюку (DOC)

Следы нового акционера Banca de Economii «неожиданно» привели к Плахотнюку (DOC)

03 июль 2013 г. 16:51 | Просмотров: 2446 | Тема: Banca de Economii
Выгодополучателем одного из новых акционеров крупнейшего банка в Молдове - Banca de Economii – может быть молдавский олигарх, бывший первый вице-спикер парламента Владимир Плахотнюк.
Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег

Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег

12 июнь 2013 г. 19:34 | Просмотров: 2373
Высшая Судебная палата, под руководством бывшего судьи ЕСПЧ Михая Поалелунжь, полностью оправдывает фигурантов уголовного дела по факту хищений в особо крупных размерах, попавшего в поле зрения международных структур по борьбе с отмыванием денег.
Судебные решения по сотням миллионов леев выносятся судьей с фальсифицированным дипломом ? (DOC)

Судебные решения по сотням миллионов леев выносятся судьей с фальсифицированным дипломом ? (DOC)

24 май 2013 г. 14:11 | Просмотров: 1975
Судья столичного суда Чентру Любовь Брынза попала в поле зрения спецслужб по подозрению в фальсификации диплома об образовании.
Почему ставленника Плахотнюка не заинтересовала информация международных экспертов по борьбе с отмыванием денег

Почему ставленника Плахотнюка не заинтересовала информация международных экспертов по борьбе с отмыванием денег

23 апрель 2013 г. 20:23 | Просмотров: 2184
Агентство OMEGA начинает серию публикаций журналистского расследования, проливающего свет на странное стечение обстоятельств, когда молдавские борцы с коррупцией отказались от содействия со стороны одного из самых известных в мире центров по борьбе с отмыванием денег.
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Планами Украины перекрыть Днестр возмущены и в украинской дельте Днестра
Плахотнюк обвинен в садистском унижении офицеров полиции, заставив их сторожить свой двор
Евросоюз впервые вводит финансовые санкции в отношении молдавских властей
Помощница Плахотнюка вручила Дональду Трампу поручительство от Додона
МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы
В центре Кишинева проходит многотысячная акция протеста
Полицейский-соучастник убийства руководил операцией по запрету доступа граждан на заседание ЦИК
Циничное заявление Плахотнюка по поводу отмены результатов выборов
ВЛАСТЬ
Власти Молдовы ужесточают контроль за деятельностью журналистов накануне выборов
16.08.2018  Россия прекратила послабления для «партийной авиакомпании» Демпартии
15.08.2018  Власти вводят всеобщие каникулы с целью сорвать протест оппозиции
09.08.2018  Додон безоговорочно утвердил инициативу Плахотнюка об амнистии капитала
ЛЮДИ
Скончался «отец» Чебурашки и Кота Матроскина
13.08.2018  WhatsApp станет более доступным для спецслужб
10.08.2018  Еврейская община Молдовы вынуждена отреагировать после агрессивных выпадов Шора
30.07.2018  Ткачук: Китч и идейный примитив стали сутью додоновского правления
БИЗНЕС
Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
27.06.2018  Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок
09.06.2018  Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов
29.03.2018  Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков
КРИМИНАЛ
Минюст и Генпрокуратура скрыли факт жестокого избиения подследственного в кишиневском СИЗО-13
01.08.2018  Полиция Молдовы обеспечила спецоперацию спецслужб Приднестровья под Кишиневом
23.07.2018  Призывы Шора к расправе стали предметом запроса в Прокуратуру
23.07.2018  В Молдове налажена преступная схема вывоза товаров двойного назначения