45
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:19  

Партия Плахотнюка выпустила образец текста для своих кандидатов на выборах

12.11.2018  

Mail.ru поссорился с Яндексом из-за рейтингов

12.11.2018  

Правительство России обязало всех нефтяников заморозить цены на бензин

12.11.2018  

Поезд загорелся вблизи Унген

12.11.2018  

В Приднестровье объяснили бессмысленность переговоров с Додоном

12.11.2018  

Премьер-министру предложено на практике доказать отсутствие монополии на экспорт орехов
все новости

Лянкэ привел в Молдову мошенников под видом инвесторов

Опубликовано : 09 июль 2015 г. 19:57 | Просмотров: 22113 | Категория: Top News, Власть

В Молдове задержана организованная преступная группировка, члены которой, под прикрытием статуса иностранных инвесторов, занимались отмыванием сотен миллионов евро.

Об этом сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией, уточнив, что офицерами Центра были задержаны восемь иностранных граждан, в отношении которых возбуждено уголовное дело по отмыванию денег.

Как отмечается в пресс-релизе НЦБК, в группировку входили трое французов, двое мексиканцев, доминиканец, канадец, американец, а также гражданин Габона.

Уже установлено, что они приехали в Молдову с целью использования банковской системы «для отъема и транзита денежных средств преступного происхождения с корреспондентских счетов ряда иностранных банков, а заявленные суммы определяются сотнями миллионов евро».

«Согласно имеющейся информации, один из членов группировки основал в 2013 году на территории Республики Молдова компанию с целью привлечения иностранных инвестиций для производства спортивных автомобилей с электродвигателем (автомобили используемые в ралли Париж-Даккар). Фактически, компания была использована для упрощения проникновения в нашу страну членов группировки, специализирующейся на банковских хищениях и отмывании денег. Таким образом, указанные личности проникли на территорию страны (Молдовы – Ред.), под прикрытием статуса иностранных инвесторов», - говорится в сообщении Национального Центра по борьбе с коррупцией.

Также сообщается, что в настоящее время указанные лица задержаны на 72 часа, а о задержании были оповещены дипмиссии и органы правопорядка соответствующих государств.

Примечательно, что время появления «иностранных инвесторов», задержанных за отмывание денег и банковские преступления, приходится на период, когда премьер-министром Молдовы стал нынешний депутат Юрий Лянкэ. Лянкэ начал исполнять обязанность главы молдавского правительства с 23 апреля 2013 года и находился в должности до февраля 2015 года.   




| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Россия отказывается от дальнейшей поддержки Игоря Додона
Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой
Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства
Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»
Жена главы МИД Молдовы отомстила Великобритании
В Комрате скончалась первая жертва скрываемого партией Плахотнюка ДТП
Разоблачивший контрабандные схемы офицер-пограничник заявил о сфабрикованном против него уголовном деле  (ВИДЕО)
Верховный суд запретил обвинять Плахотнюка в захвате государства и подчинении прокуратуры
ВЛАСТЬ
Партия Плахотнюка выпустила образец текста для своих кандидатов на выборах
12.11.2018  Премьер-министру предложено на практике доказать отсутствие монополии на экспорт орехов
10.11.2018  Молдавскую армию привлекли для борьбы с опавшей листвой
10.11.2018  Додон использует лозунги партии Януковича
ЛЮДИ
Третий ребенок скончался от отравления ядохимикатами
29.10.2018  Европейская идея сегодня уничтожается именно в Молдове - Петков
18.10.2018  Внучка Григория Котовского готовится приехать в Кишинев
17.10.2018  Оппозиция обещает акции протеста в связи с визитом Эрдогана в Кишинев
БИЗНЕС
Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
31.07.2018  Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
КРИМИНАЛ
В Кишиневе расстреляли троллейбус
08.11.2018  Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой
06.11.2018  Группа молдаван ограбила российского спонсора Додона
08.10.2018  Руководство молдавского МВД на фоне арестованного за коррупцию президента Интерпола