31
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:29  

Власти продолжают держать на складе новые машины для уборки листьев

14:47  

Экс-премьер Майя Санду хочет усыновить ребенка

14:19  

Додон обсуждает с послом США варианты легализации приобретения Республиканского стадиона

12:51  

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

12:36  

Филиал Газпрома не видит зависимости от Украины при поставках газа в Молдову

12:01  

В крупнейшей больнице предоставили место для бизнеса сына лидера партии Додона в муниципальном совете
все новости

Лянкэ привел в Молдову мошенников под видом инвесторов

Опубликовано : 09 июль 2015 г. 19:57 | Просмотров: 22571 | Категория: Top News, Власть

В Молдове задержана организованная преступная группировка, члены которой, под прикрытием статуса иностранных инвесторов, занимались отмыванием сотен миллионов евро.

Об этом сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией, уточнив, что офицерами Центра были задержаны восемь иностранных граждан, в отношении которых возбуждено уголовное дело по отмыванию денег.

Как отмечается в пресс-релизе НЦБК, в группировку входили трое французов, двое мексиканцев, доминиканец, канадец, американец, а также гражданин Габона.

Уже установлено, что они приехали в Молдову с целью использования банковской системы «для отъема и транзита денежных средств преступного происхождения с корреспондентских счетов ряда иностранных банков, а заявленные суммы определяются сотнями миллионов евро».

«Согласно имеющейся информации, один из членов группировки основал в 2013 году на территории Республики Молдова компанию с целью привлечения иностранных инвестиций для производства спортивных автомобилей с электродвигателем (автомобили используемые в ралли Париж-Даккар). Фактически, компания была использована для упрощения проникновения в нашу страну членов группировки, специализирующейся на банковских хищениях и отмывании денег. Таким образом, указанные личности проникли на территорию страны (Молдовы – Ред.), под прикрытием статуса иностранных инвесторов», - говорится в сообщении Национального Центра по борьбе с коррупцией.

Также сообщается, что в настоящее время указанные лица задержаны на 72 часа, а о задержании были оповещены дипмиссии и органы правопорядка соответствующих государств.

Примечательно, что время появления «иностранных инвесторов», задержанных за отмывание денег и банковские преступления, приходится на период, когда премьер-министром Молдовы стал нынешний депутат Юрий Лянкэ. Лянкэ начал исполнять обязанность главы молдавского правительства с 23 апреля 2013 года и находился в должности до февраля 2015 года.   




Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам
Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду
Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора
ВЛАСТЬ
Додон обсуждает с послом США варианты легализации приобретения Республиканского стадиона
12:36  Филиал Газпрома не видит зависимости от Украины при поставках газа в Молдову
12:01  В крупнейшей больнице предоставили место для бизнеса сына лидера партии Додона в муниципальном совете
10:12  Марк Ткачук: Гражданский конгресс будет требовать досрочных выборов парламента
ЛЮДИ
Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина
18.11.2019  Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным
30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу
11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию
11.12.2019  Беглый олигарх Плахотнюк пытался получить политическое убежище в Украине
10.12.2019  Экс-депутат от Демпартии Плахотнюка разыскивается Интерполом