77
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:08  

США считают Демпартию Плахотнюка оппозицией

12:48  

Григорчук призвал Стояногло закрыть все политические дела

10:55  

Китай ввел ответные меры в отношении американских дипломатов

06.12.2019  

FLASH // Андрей Нэстасе и Майя Санду могут стать соперниками в борьбе за мандат депутата от Хынчешт

06.12.2019  

Доверенный прокурор Плахотнюка выпущен из-под ареста

06.12.2019  

Мэра Кишинева ждет разбирательство в прокуратуре по борьбе с коррупцией
все новости

Контролируемая Михаем Гимпу компания замешана в контрабанде нефтепродуктов из Румынии и отмывании денег

Опубликовано : 10 июль 2015 г. 12:59 | Просмотров: 18688 | Категория: Top News, Власть, Криминал

Разразившийся в Румынии скандал в связи с контрабандой и отмыванием денег через компанию LUKOIL-Romania выявил и «следы», ведущие к молдавскому либералу Михаю Гимпу.

Накануне, румынские прокуроры объявили о крупнейшем скандале по отмыванию денег и контрабанде нефтепродуктов, в результате которого государству был нанесен рекордный ущерб, сумма которого пока не была оценена. В результате, обвиненной в незаконных сделках компании LUKOIL-Romania уже был наложен арест также на рекордную сумму в размере двух миллиардов евро.

По мнению румынских властей, именно эта сумма является ущербом, нанесенным российской компанией в результате декапитализации нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Прахове. Шестерым участникам сделки уже были предъявлены обвинения, а счета холдинга LUKOIL в Румынии, Великобритании и Голландии были заблокированы.

Примечательно, что в этом скандале были замечены несколько молдавских компаний, занимавшихся отмыванием денег в особо крупных размерах, а также в контрабанде нефтепродуктов из Румынии в Молдову. Именно в этой связи и было начато следствие по делу LUKOIL еще в начале прошлого года, а ущерб от незаконной деятельности с молдавскими компаниями превысил 230 миллионов евро.  

Как сообщает румынский телеканал Digi24, преступные поставки велись через порт Констанца.

Прокуроры объявили и названия ряда молдавских компаний, участвовавших в отмывании денег и контрабандных поставках нефтепродуктов на молдавский рынок. Среди этих компаний такие, как: VERO NADINA SRL NISPORENI, PARSTAR PETROL SRL Cimișlia, BASA PETROL SRL Chișinău, ENERGO PETROL SRL Bardar, SC LUKOIL MOLDOVA SRL.

Известно, что фигурирующую в отчетах румынских прокуроров компаний PARSTAR PETROL SRL Cimișlia контролирует лидер Либеральной партии Михай Гимпу.

Официально, Гимпу не имеет с компанией PARSTAR PETROL SRL Cimișlia  ничего общего. Однако, юридическим адресом этой фирмы является адрес партийного офиса ЛП в Кишиневе. Кроме того, соучредители этой фирмы являются держателями третьей части уставного капитала фирмы SRL ”Eurosim”, в которой молдавский либерал является обладателем 34% капитала. Именно фирма SRL ”Eurosim” моментально капитализировалась и начала приносить Михаю Гимпу миллионные прибыли сразу, как он стал исполнять обязанности президента Молдовы, несмотря на то, что она обладала лишь одной заправкой на всю страну.

Также известно, что компания PARSTAR PETROL SRL Cimișlia вошла в пятерку лидеров на рынке нефтепродуктов Молдовы. Именно эта компания странным образом стала единственным поставщиком нефтепродуктов для ГП «Железные дороги Молдовы», когда его контролировал заместитель председателя ЛП Анатол Шалару. Кроме того, эта же компания стала поставщиком нефтепродуктов для другого крупного потребителя – Кишиневского городского автобусного парка, контролируемого племянником Гимпу – примаром Кишинева Дорином Киртоакэ.

Михай Гимпу, а также руководимая им Либеральная партия пока никак не отреагировала на озвученные в Румынии обвинения в контрабанде и отмывании денег компании, связанной с лидером молдавских либералов.




Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
КРИМИНАЛ
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам
ВЛАСТЬ
США считают Демпартию Плахотнюка оппозицией
12:48  Григорчук призвал Стояногло закрыть все политические дела
06.12.2019  FLASH // Андрей Нэстасе и Майя Санду могут стать соперниками в борьбе за мандат депутата от Хынчешт
06.12.2019  Доверенный прокурор Плахотнюка выпущен из-под ареста
ЛЮДИ
Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным
30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Доверенный прокурор Плахотнюка выпущен из-под ареста
06.12.2019  В партии Додона считают Филата борцом с коррупцией
05.12.2019  Швейцария ввела персональные санкции в отношении беглого олигарха Плахотнюка