46
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12.12.2019  

Отстраненный прокурор Морарь намерен просить политическое убежище ?

12.12.2019  

Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу

12.12.2019  

В Москве простились с Юрием Лужковым

12.12.2019  

В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы

12.12.2019  

Вместо тюремного срока Поалелунжь получил мантию адвоката

12.12.2019  

ВСП смягчила наказание для беглого экс-министра транспорта Юрия Киринчука
все новости

Вслед за Caravita Генпрокуратура занялась Филатом

Опубликовано : 21 июль 2015 г. 17:28 | Просмотров: 2976 | Категория: Власть, Банка де Економий
Тема: Banca de Economii

Антикоррупционная прокуратура заслушала председателя ЛДПМ Владимира Филата и Илана Шора по делу о разворованных миллиардах из валютных резервов Молдовы.

Как заявили журналистам в Генпрокуратуре, во вторник по делу о разворованных миллиардах из валютных резервов Молдовы отчитались, председатель ЛДПМ Владимир Филат, а также главный обвиняемый по этому делу Илан Шор.

Ранее сообщалось, что подконтрольная Филату компания Caravita замешана в отмывании миллионов леев из Banca de Economii.  Деньги из BEM отмывались при помощи неблагонадежных кредитов. Ссуды выдавались под залог, стоимость которого была явно ниже выданных средств. По словам бывшего председателя парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ, в общей сложности Филат вывел из Banca de Economii около полумиллиарда леев.

Впоследствии по подозрению в отмывании денег Центром по борьбе с коррупцией были задержаны нанаш Филата Ион Русу и его племянник Владимир Русу. Кроме того были задержаны администратор компании Caravita Игорь Чижов и её финансовый директор Татьяна Рошиору.




Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам
Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду
Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора
ВЛАСТЬ
Отстраненный прокурор Морарь намерен просить политическое убежище ?
11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию
11.12.2019  Назначен врио главы Антикоррупционной прокуратуры
11.12.2019  Беглый олигарх Плахотнюк пытался получить политическое убежище в Украине
ЛЮДИ
Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина
18.11.2019  Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным
30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу
11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию
11.12.2019  Беглый олигарх Плахотнюк пытался получить политическое убежище в Украине
10.12.2019  Экс-депутат от Демпартии Плахотнюка разыскивается Интерполом