12
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:28  

Водители междугородных автобусов заблокировали пассажиров на автостанциях

15:35  

Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию

15:15  

НЦБК проинформировал иностранные посольства о поддельной идентичности Плахотнюка

12:55  

Гагаузские депутаты больше не верят молдавским законодателям

11:45  

В Украине могут отменить скандальный `закон о языке`

11:02  

Назначен врио главы Антикоррупционной прокуратуры
все новости

Родственникам Филата дали еще тридцать суток

Опубликовано : 14 август 2015 г. 10:00 | Просмотров: 2785 | Категория: Власть, Банка де Економий

Суд продлил предварительный арест родственникам Филата, а также сотрудникам подконтрольной ему фирмы Caravita, замешанной в отмывании денег из BEM.

Cуд сектора Буюканы продлил на тридцать суток арест родственникам Филата Иону Русу и Владимиру Русу, который также является формальным владельцем фирмы Caravita. Кроме того, арест был продлен и администратору этой фирмы Игорю Чижову. 

Ранее сообщалось, что подконтрольная Филату компания Caravita замешана в отмывании миллионов леев из Banca de Economii. Деньги из BEM отмывались при помощи неблагонадежных кредитов. Ссуды выдавались под залог, стоимость которого была явно ниже выданных средств. По словам бывшего председателя парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ, в общей сложности Филат вывел из Banca de Economii около полумиллиарда леев. 

Впоследствии по подозрению в отмывании денег Центром по борьбе с коррупцией были арестованы нанаш Филата Ион Русу и его племянник Владимир Русу. Кроме того были задержаны администратор компании Caravita Игорь Чижов и её финансовый директор Татьяна Рошиору.




Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам
Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду
ВЛАСТЬ
Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию
11:02  Назначен врио главы Антикоррупционной прокуратуры
10:37  Беглый олигарх Плахотнюк пытался получить политическое убежище в Украине
09:32  Усатый сообщил о причастности Додона к выдаче Плахотнюку второй идентичности
ЛЮДИ
Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина
18.11.2019  Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным
30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию
10:37  Беглый олигарх Плахотнюк пытался получить политическое убежище в Украине
10.12.2019  Экс-депутат от Демпартии Плахотнюка разыскивается Интерполом
10.12.2019  Полиция начала розыск Шора и Цуцу