Американский партнер Плахотнюка фигурирует в Швейцарии под другой идентичностью (DOC)
 75
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:46  

Украинская правозащитница обвинила власти Польши в расправе за критику правящей пратии

17:42  

Россия прекратила послабления для «партийной авиакомпании» Демпартии

08:46  

В Германии официально появится «третий пол»

15.08.2018  

В Кишиневе прошел публичный отчет о впервые проведенных в городе раскопках

15.08.2018  

Активно используемый в Молдове гербицид официально признан причиной возникновения рака

15.08.2018  

Минюст и Генпрокуратура скрыли факт жестокого избиения подследственного в кишиневском СИЗО-13
все новости

Американский партнер Плахотнюка фигурирует в Швейцарии под другой идентичностью (DOC)

Опубликовано : 14 сентябрь 2015 г. 12:01 | Просмотров: 6980 | Категория: Расследования

Гражданин США Важа Джаши, являющийся одним из основных партнеров молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, пользуется другими идентификационными данными в Швейцарии.

Об этом агентству OMEGA сообщил представитель одной из международных структур, специализирующихся на раскрытии преступных финансовых схем.

В предоставленном агентству документе указывается, что известный в Молдове бизнесмен фигурирует в Швейцарии, как житель Москвы и один из директоров компании Trans-Oil International SA, являясь также одним из аффилированных лиц компании Visions Holding SA.

Примечательно, что в отличие от Молдовы, в Швейцарии, упомянутый бизнесмен известен как человек с совершенно другой идентичностью, благодаря видоизменному написанию в документах имени и фамилии.

Если в Молдове он проходит по идентификационным документам, как Vaja Jhashi, то в Швейцарии этот же человек пользуется идентификационной парой «имя-фамилия» Vazha Dzhashi.

Как сообщил источник, подобные модификации идентификационных персональных данных встречаются при реализации транснациональных сомнительных схем, отказавшись уточнить, если в данном случае можно говорить именно о подобного рода деятельности.

В Молдове, Важа Джаши известен, как один из основных партнеров молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, готовящимся формально стать владельцем мажоритарного пакета акций банка VICTORIABANK, который, как известно, контролируется Плахотнюком.

Обращает на себя внимание, что в подобном «скандале идентичности» был замешан в 2012 году и сам Плахотнюк. Тогда, стало известно, что олигарх обладал другой идентичностью в Румынии. Позже стало известно и о скрываемом Плахотнюком российском паспорте.

Продолжение – в следующих выпусках…




| Версия для печати



Похожие новости
РАССЛЕДОВАНИЯ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Планами Украины перекрыть Днестр возмущены и в украинской дельте Днестра
Плахотнюк обвинен в садистском унижении офицеров полиции, заставив их сторожить свой двор
Евросоюз впервые вводит финансовые санкции в отношении молдавских властей
Помощница Плахотнюка вручила Дональду Трампу поручительство от Додона
МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы
В центре Кишинева проходит многотысячная акция протеста
Полицейский-соучастник убийства руководил операцией по запрету доступа граждан на заседание ЦИК
Циничное заявление Плахотнюка по поводу отмены результатов выборов
ВЛАСТЬ
Россия прекратила послабления для «партийной авиакомпании» Демпартии
15.08.2018  Власти вводят всеобщие каникулы с целью сорвать протест оппозиции
09.08.2018  Додон безоговорочно утвердил инициативу Плахотнюка об амнистии капитала
07.08.2018  Один из лидеров протестного движения настаивает на теории превосходства коренной нации
ЛЮДИ
Скончался «отец» Чебурашки и Кота Матроскина
13.08.2018  WhatsApp станет более доступным для спецслужб
10.08.2018  Еврейская община Молдовы вынуждена отреагировать после агрессивных выпадов Шора
30.07.2018  Ткачук: Китч и идейный примитив стали сутью додоновского правления
БИЗНЕС
Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
27.06.2018  Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок
09.06.2018  Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов
29.03.2018  Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков
КРИМИНАЛ
Минюст и Генпрокуратура скрыли факт жестокого избиения подследственного в кишиневском СИЗО-13
01.08.2018  Полиция Молдовы обеспечила спецоперацию спецслужб Приднестровья под Кишиневом
23.07.2018  Призывы Шора к расправе стали предметом запроса в Прокуратуру
23.07.2018  В Молдове налажена преступная схема вывоза товаров двойного назначения