65
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:08  

США считают Демпартию Плахотнюка оппозицией

12:48  

Григорчук призвал Стояногло закрыть все политические дела

10:55  

Китай ввел ответные меры в отношении американских дипломатов

06.12.2019  

FLASH // Андрей Нэстасе и Майя Санду могут стать соперниками в борьбе за мандат депутата от Хынчешт

06.12.2019  

Доверенный прокурор Плахотнюка выпущен из-под ареста

06.12.2019  

Мэра Кишинева ждет разбирательство в прокуратуре по борьбе с коррупцией
все новости

Власти Молдовы выводили миллиард евро через охваченные войной Донецк и Луганск

Опубликовано : 03 октябрь 2015 г. 11:06 | Просмотров: 18837 | Категория: Власть, Криминал

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявил, что фирмы, через которые выводились деньги из обанкроченных молдавских банков в срочном порядке переоформляются на жителей Луганской и Донецкой областей Украины.

Об этом Усатый объявил, выступая в пятницу перед участниками палаточного "Городка победы" в Кишиневе, Как подчеркнул Усатый, за этой аферой стоит бизнесмен с сомнительной репутацией, примар Оргеева, Илан Шор.

В этой связи Усатый потребовал от правооханительных органов арестовать граждан Молдовы, которые еще остаются учредителями фирм, через которые отмывались деньги, и граждан Украины, которые еще остаются в Кишиневе.

Лидер НП сказал, что один из таких граждан Украины задержан и скоро начнет давать показания против тех, кто стоит за этой аферой в Кишиневе.

Усатый сообщил, что эта информация известна президенту Николае Тимофти и премьер-министру Валериу Стрельцу.

«Этой инфоормации достаточно, чтобы арестовать доверенных лиц Шора, которые занимаются переоформлением», - сказал он.



«В последнее время граждане РМ задают все больше вопросов, которые начинают обрастать мистикой, – где миллиард долларов, украденный из банков – «Банка де Экономий», «Банка Сочиалэ», «Унибанка»? Есть и другой вопрос – какие меры предпринимают силовые структуры, чтобы выявить виновных и вернуть деньги в банки?

Следующий вопрос – почему до сегодняшнего дня не был арестован никто из высокопоставленных чиновников в стране, участвующих в краже века. Какова роль Илана Шора в этой комбинации со всеми перечисленными банками? Таких вопросов очень много.

В результате очень серьезной работы я разными путями, из разных источников, стал обладателем достоверной информации о том, как Илан Шор и его шайка пытается скрыть следы этого преступления – кражи миллиарда. Он решил обогатиться за счет молдаван, и остаться при этом безнаказанным.

Силовые структуры должны просто сделать свою работу. Но они этого не делают, потому что политически ангажированы и пребывают на полном финансовом обеспечении у олигархов. Я могу сегодня назвать фамилии людей, «на бумаге» владеющих компаниями, которым были незаконно выданы банковские кредиты. Среди них – Юхумец Алексей, Долгина Татьяна, Истрати Сергей, Бэц Станислав, Лала Алла и другие лица. Через эти компании они взяли кредиты в иностранной валюте и в леях, на общую сумму более чем 400 млн. долларов США, на основе фиктивных контрактов, и контракта предоставления услуг, а затем эти деньги передавались в оффшоры и не только. Назову лишь несколько фирм, по каждой из которых у меня есть точные данные. Это: ООО “Agercom – Группа” – взял кредит на сумму свыше 4 млн. долларов США. ООО “Dasler – Con” – взял кредиты на сумму свыше 8 млн. долларов США. ООО “Alreda – Про” – выдано кредитов на сумму более 11 млн. Долларов США. ООО “Talnes” – получили кредиты на сумму более 60 млн. леев. ООО “Drackard”, директором был очень странный человек – получил кредиты на общую сумму более 3,5 миллиарда леев.

Еще одна важная деталь – эти люди практически не допрашивались нашими доблестными ребятами из Центра антикоррупции. Поясню еще более подробно – речь идет об отделе отмывания денег, которые тоже получают зарплату от Шора.

На протяжении последнего месяца компании, которые участвовали в краже денег, были оперативно проданы неким лицам из Украины, а именно – из Луганска! В ходе расследования эти люди были найдены. Их привел некто по имени “Андрей” или “Адриан”, бывший сотрудник Министерства внутренних дел в звании майора, который работал в Бельцах последние два года. Расскажу чуть подробнее об этих неведомых никому украинцах.

Роман Невзоров, родом из Луганска, Украина, купил уставной капитал фирм: ООО “Кон Dasler” и ООО “Группа Agercom”.

Дмитро Петренко, уроженец Донецка, Украина, купил уставной капитал фирм: ООО “Talnes”, ООО “Импекс Lavima” и “Группа Storad”.

Газовский Илья, уроженец Донецка, Украины, купил уставной капитал фирмы: ООО “Инвест UNIVET” и ООО “Alreda Pro”.

Клименко Галина, уроженка Донецка, Украина, купила уставной капитал фирм: ООО „Megasoft International”, ООО „Apropo Com”, и ООО „Molint Grup”.

Клименко Виктор, уроженец Донецка, Украина, купил уставной капитал фирмы: ООО „Liramex Com”, ООО „Impact Imobil” и ООО „Grand Imobiliare”.

Коротких Вадим, уроженец Донецка, Украина, купил уставной капитал фирм: ООО „Elcomet Prim”, ООО „Citadina Mob”, ООО „Bass Clasic”.

Некому гражданину по фамилии Мескер досталась известная фирма ООО „Dracard” и так далее. По данным, которыми я располагаю, есть еще около десятка такого рода компании. Все эти и другие компании участвовали в краже миллиарда!», - отметил Усатый.

Он почеркнул, что за пределами Молдовы, при его помощи был арестован один из граждан, который участвовал в краже миллиарда, и на следующей неделе он начнет давать показания, о том, кому Шор давал поручения, какие нотариусы, какие адвокаты над этим «работали».

В этой связи Усатый потребовал срочной реакции Генеральной прокуратуры и задержания виновных, которые все еще находятся на территории Молдовы.




Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
КРИМИНАЛ
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам
ВЛАСТЬ
США считают Демпартию Плахотнюка оппозицией
12:48  Григорчук призвал Стояногло закрыть все политические дела
06.12.2019  FLASH // Андрей Нэстасе и Майя Санду могут стать соперниками в борьбе за мандат депутата от Хынчешт
06.12.2019  Доверенный прокурор Плахотнюка выпущен из-под ареста
ЛЮДИ
Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным
30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Доверенный прокурор Плахотнюка выпущен из-под ареста
06.12.2019  В партии Додона считают Филата борцом с коррупцией
05.12.2019  Швейцария ввела персональные санкции в отношении беглого олигарха Плахотнюка