Спикер парламента Андриан Канду участвовал в отмывании денег
 58
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:46  

В Германии официально появится «третий пол»

15.08.2018  

В Кишиневе прошел публичный отчет о впервые проведенных в городе раскопках

15.08.2018  

Активно используемый в Молдове гербицид официально признан причиной возникновения рака

15.08.2018  

Минюст и Генпрокуратура скрыли факт жестокого избиения подследственного в кишиневском СИЗО-13

15.08.2018  

Власти вводят всеобщие каникулы с целью сорвать протест оппозиции

15.08.2018  

Молдова стала одной из причин предложенных новых санкций США в отношении России
все новости

Спикер парламента Андриан Канду участвовал в отмывании денег

Опубликовано : 08 сентябрь 2016 г. 10:02 | Просмотров: 6126 | Категория: Криминал

Судебные слушания по делу Вячеслава Платона выявили целый ряд высокопоставленных лиц, включая председателя парламента Андриана Канду, замешанных в отмывании десятков миллионов долларов.

Об этом заявила журналистам адвокат Анна Урсаки по итогам проведенного в среду судебного заседания, на котором Платон обозначил замешанных в отмывании денег и краже миллиарда долларов молдавских чиновников.

Анна Урсаки сказала, что его клиент назвал не только имя конечного бенефициара кражи века, указав на олигарха Владимира Плахотнюка, но и его родственника спикера парламента Андриана Канду. Известно, что Канду, даже уже будучи депутатом, являлся администратором бизнеса Плахотнюка, в частности, холдинга OTIV.

Примечательно, что власти, зная намерение Платона говорить о преступных схемах, в которых было замешано высшее руководство Молдовы, распорядилось о закрытом характере судебного заседания.

«Платон является важным свидетелем по делу о краже миллиарда и по делу об отмывании денег, то есть «Ландромату». По обоим делам Вячеслав Платон говорил в суде около полутора часов, если не больше. Рассказал красочно и подробно, с деталями, подробно останавливаясь на обстоятельствах, как и каким образом высокопоставленные чиновники Республики Молдова способствовали обману Национального банка и выводу этих денег в офшоры, а также по делу «Ландромата» об отмывании денег. Он сделал заявления, после которых Молдова будет приходить в себя еще несколько лет. Впервые прозвучала в качестве доказательства информация о сделке на 80 миллионов долларов, которая вменяется Платону, переходящая в дело о миллиарде. Данная сделка была проведена через Victoriabank, а конечным бенефициаром был Плахотнюк. Платон очень ясно указал день, время, сделку, название компании и другие детали», - заявила адвокат.

В частности, одной из ключевых фигур в отмывании десятков миллионов долларов является председатель парламента и родственник Владимира Плахотнюка Андриан Канду.

«Сегодня прозвучали очень серьезные обвинения. В первую очередь, обвинения в адрес  Плахотнюка в качестве заказчика, обвинения в адрес Андриана Канду, подписавшего несколько контрактов, чтобы облегчить этот обман, и, соответственно, направить эти деньги с фирм в оффшоры и Плахотнюку, чтобы воспользовался ими, и в адрес Дрэгуцану, который способствовал изъятию денег из НБМ, чтобы в ноябре 2014 года направить их в Unibank , Banca Socială и BEM, а спустя несколько дней вывести в офшоры. Был назван и Илан Шор. Речь шла и о Кирилле Габуриче и Юрие Лянкэ, которые выдали под гарантии государства деньги, которые были украдены из банков страны, затем были обменены и украдены во второй раз. Описал схему. Платон обвинил Юрия Лянкэ в необоснованном изъятии очень крупных сумм из валютных резервов НБМ для покрытия некоторых фиктивных долгов», - добавила Анна Урсаки.

Более того, адвокат утверждает, что его клиент может продемонстрировать всю информацию, представленную в суде. «Заявления изобилуют именем Плахотнюка, аргументы, связанные с этим человеком, повторяются каждые пять минут. Платон говорит, что все им сказанное можно доказать с помощью аргументов и людей, которые могут подтвердить эту информацию», - отметила Анна Урсаки.

Вячеслав Платон был арестован 25 июля в Киеве, спустя несколько часов после внезапного объявления Молдовой его в международный розыск. Молдавские власти вменяют Платону обвинения в финансовых хищениях и отмывании денег через банковскую систему Молдовы.  

Платон, являющийся гражданином Украины, настаивает на незаконности уголовного преследования и его экстрадиции в Молдову.




| Версия для печати



Похожие новости
КРИМИНАЛ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Планами Украины перекрыть Днестр возмущены и в украинской дельте Днестра
Плахотнюк обвинен в садистском унижении офицеров полиции, заставив их сторожить свой двор
Евросоюз впервые вводит финансовые санкции в отношении молдавских властей
Помощница Плахотнюка вручила Дональду Трампу поручительство от Додона
МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы
В центре Кишинева проходит многотысячная акция протеста
Полицейский-соучастник убийства руководил операцией по запрету доступа граждан на заседание ЦИК
Циничное заявление Плахотнюка по поводу отмены результатов выборов
ВЛАСТЬ
Власти вводят всеобщие каникулы с целью сорвать протест оппозиции
09.08.2018  Додон безоговорочно утвердил инициативу Плахотнюка об амнистии капитала
07.08.2018  Один из лидеров протестного движения настаивает на теории превосходства коренной нации
07.08.2018  Посольство США вынуждено по–дипломатически реагировать на очередные фантазии Додона
ЛЮДИ
Скончался «отец» Чебурашки и Кота Матроскина
13.08.2018  WhatsApp станет более доступным для спецслужб
10.08.2018  Еврейская община Молдовы вынуждена отреагировать после агрессивных выпадов Шора
30.07.2018  Ткачук: Китч и идейный примитив стали сутью додоновского правления
БИЗНЕС
Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
27.06.2018  Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок
09.06.2018  Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов
29.03.2018  Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков
КРИМИНАЛ
Минюст и Генпрокуратура скрыли факт жестокого избиения подследственного в кишиневском СИЗО-13
01.08.2018  Полиция Молдовы обеспечила спецоперацию спецслужб Приднестровья под Кишиневом
23.07.2018  Призывы Шора к расправе стали предметом запроса в Прокуратуру
23.07.2018  В Молдове налажена преступная схема вывоза товаров двойного назначения