38
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

26.03.2019  

Фаворит выборов президента Украины `о круговороте вождей`

26.03.2019  

Бывший российский министр обвинен в создании преступного сообщества

26.03.2019  

Додон придумал себе новую прерогативу. Оппозиция с ним согласилась

26.03.2019  

Оппозиция примет участие в избрании спикера парламента

25.03.2019  

Франция поставит в Китай 300 самолетов Airbus

25.03.2019  

США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами
все новости

Спикер парламента Андриан Канду участвовал в отмывании денег

Опубликовано : 08 сентябрь 2016 г. 10:02 | Просмотров: 6391 | Категория: Криминал

Судебные слушания по делу Вячеслава Платона выявили целый ряд высокопоставленных лиц, включая председателя парламента Андриана Канду, замешанных в отмывании десятков миллионов долларов.

Об этом заявила журналистам адвокат Анна Урсаки по итогам проведенного в среду судебного заседания, на котором Платон обозначил замешанных в отмывании денег и краже миллиарда долларов молдавских чиновников.

Анна Урсаки сказала, что его клиент назвал не только имя конечного бенефициара кражи века, указав на олигарха Владимира Плахотнюка, но и его родственника спикера парламента Андриана Канду. Известно, что Канду, даже уже будучи депутатом, являлся администратором бизнеса Плахотнюка, в частности, холдинга OTIV.

Примечательно, что власти, зная намерение Платона говорить о преступных схемах, в которых было замешано высшее руководство Молдовы, распорядилось о закрытом характере судебного заседания.

«Платон является важным свидетелем по делу о краже миллиарда и по делу об отмывании денег, то есть «Ландромату». По обоим делам Вячеслав Платон говорил в суде около полутора часов, если не больше. Рассказал красочно и подробно, с деталями, подробно останавливаясь на обстоятельствах, как и каким образом высокопоставленные чиновники Республики Молдова способствовали обману Национального банка и выводу этих денег в офшоры, а также по делу «Ландромата» об отмывании денег. Он сделал заявления, после которых Молдова будет приходить в себя еще несколько лет. Впервые прозвучала в качестве доказательства информация о сделке на 80 миллионов долларов, которая вменяется Платону, переходящая в дело о миллиарде. Данная сделка была проведена через Victoriabank, а конечным бенефициаром был Плахотнюк. Платон очень ясно указал день, время, сделку, название компании и другие детали», - заявила адвокат.

В частности, одной из ключевых фигур в отмывании десятков миллионов долларов является председатель парламента и родственник Владимира Плахотнюка Андриан Канду.

«Сегодня прозвучали очень серьезные обвинения. В первую очередь, обвинения в адрес  Плахотнюка в качестве заказчика, обвинения в адрес Андриана Канду, подписавшего несколько контрактов, чтобы облегчить этот обман, и, соответственно, направить эти деньги с фирм в оффшоры и Плахотнюку, чтобы воспользовался ими, и в адрес Дрэгуцану, который способствовал изъятию денег из НБМ, чтобы в ноябре 2014 года направить их в Unibank , Banca Socială и BEM, а спустя несколько дней вывести в офшоры. Был назван и Илан Шор. Речь шла и о Кирилле Габуриче и Юрие Лянкэ, которые выдали под гарантии государства деньги, которые были украдены из банков страны, затем были обменены и украдены во второй раз. Описал схему. Платон обвинил Юрия Лянкэ в необоснованном изъятии очень крупных сумм из валютных резервов НБМ для покрытия некоторых фиктивных долгов», - добавила Анна Урсаки.

Более того, адвокат утверждает, что его клиент может продемонстрировать всю информацию, представленную в суде. «Заявления изобилуют именем Плахотнюка, аргументы, связанные с этим человеком, повторяются каждые пять минут. Платон говорит, что все им сказанное можно доказать с помощью аргументов и людей, которые могут подтвердить эту информацию», - отметила Анна Урсаки.

Вячеслав Платон был арестован 25 июля в Киеве, спустя несколько часов после внезапного объявления Молдовой его в международный розыск. Молдавские власти вменяют Платону обвинения в финансовых хищениях и отмывании денег через банковскую систему Молдовы.  

Платон, являющийся гражданином Украины, настаивает на незаконности уголовного преследования и его экстрадиции в Молдову.




| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
КРИМИНАЛ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы
Чубашенко о моменте истины для Додона
ВЛАСТЬ
Додон придумал себе новую прерогативу. Оппозиция с ним согласилась
26.03.2019  Оппозиция примет участие в избрании спикера парламента
25.03.2019  Заместитель Плахотнюка вызван на очную ставку
25.03.2019  Посольство США подключилось к процессу создания правящей коалиции в Молдове
ЛЮДИ
В Facebook произошел глобальный технический сбой
07.03.2019  Освобожденные из афганского плена пилоты доставлены в Молдову
20.02.2019  Скончался один из лидеров Либеральной партии
13.02.2019  Марк Ткачук уличил власти в преднамеренном желании разрушить Центральный парк в Кишиневе
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением
20.03.2019  Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом
15.03.2019  Самое резонансное коррупционное преступление в Молдове осталось без осужденных