Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры
 119
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:46  

Украинская правозащитница обвинила власти Польши в расправе за критику правящей пратии

17:42  

Россия прекратила послабления для «партийной авиакомпании» Демпартии

08:46  

В Германии официально появится «третий пол»

15.08.2018  

В Кишиневе прошел публичный отчет о впервые проведенных в городе раскопках

15.08.2018  

Активно используемый в Молдове гербицид официально признан причиной возникновения рака

15.08.2018  

Минюст и Генпрокуратура скрыли факт жестокого избиения подследственного в кишиневском СИЗО-13
все новости

Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Опубликовано : 08 январь 2017 г. 14:31 | Просмотров: 17843 | Категория: Расследования

Отмывание денег и другие серьезные коррупционные махинации в ущерб потребителей Бельц через МП ”Apă-Canal Bălți” покрываются представителем правительства Октавианом Маху, пользующимся покровительством в прокуратуре и парламенте.

Выявленные в результате аудита факты отмывания денег через МП ”Apă-Canal Bălți” расцениваются представителем правительства Октавианом Маху, как законные, а чиновник настаивает на восстановлении в должности замешанных в коррупционных сделках бывших руководителей предприятия - директора Виктора Коркодел и главного бухгалтера Марианы Бунеску.

Факты перечисления средств на счета фирм-фантомов со счетов МП ”Apă-Canal Bălți” были установлены в ходе аудита, проведенного по распоряжению мэра Бельц Ренато Усатого. В ходе проверок было установлено, что Коркодел и Бунеску были задействованы в незаконных финансовых операциях.

Как указано в переданной агентству OMEGA информации по итогам внутреннего аудита на предприятии, был выявлен целый ряд случаев, когда денежные средства переводились на банковский счет фантомных фирм, с которыми у муниципального предприятия не имелось никаких договорных отношений.

Согласно материалам аудита, мошеннические операции проводились следующим образом: «в платежном банковском поручении были указаны название и фискальный код реальной фирмы, с которой у муниципального предприятия имеются договорные отношения, в то же время, код IBAN, указанный в поручении принадлежал фирме-фантому».

Только за несколько месяцев 2016 года было установлено пять подобных операций на общую сумму в 291 701 леев из средств, полученных от населения в качестве оплаты тарифа за воду.

Уже известно, что в сделках по отмыванию денег были задействованы две фирмы из Сорок. Также, деньги перечислялись и на фирму одного из жителей Рыбницы, имеющего молдавское гражданство.  

Примечательно, что о вскрытых фактах было сообщено в Генеральную прокуратуру еще в октябре 2016 года. Тогда, и.о генпрокурора Э.Харунжен не усмотрел нарушений закона в фактах отмывания денег, а порученное им дорасследование в экономической полиции Бельц закчиось выводом об «отсутствии состава преступления».

В свою очередь, представитель правительства в Бельцах Октавиан Маху, имевший непосредственное отношение к назначению в должности уволенных за мошеннические финансовые операции чиновников  ”Apă-Canal Bălți”, настаивает на их срочном восстановлении в должности. К протекционной схеме подключен и руководитель бельцкой Инспекции труда Сергей Струл.

Обращает на себя внимание, что как Маху, так и Струл, входили в правящее большинство, контролировавшее Бельцы до местных выборов 2015 года. Известно, что покровительство деятельности Маху по защите коррупционных сделок во втором по значению городе Молдовы осуществляется нескольким депутатами молдавского парламента по «случайному стечению обстоятельств» контролируемых олигархом Владимиром Плахотнюком.

Продолжение – в следующих выпусках…




| Версия для печати



Похожие новости
РАССЛЕДОВАНИЯ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Планами Украины перекрыть Днестр возмущены и в украинской дельте Днестра
Плахотнюк обвинен в садистском унижении офицеров полиции, заставив их сторожить свой двор
Евросоюз впервые вводит финансовые санкции в отношении молдавских властей
Помощница Плахотнюка вручила Дональду Трампу поручительство от Додона
МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы
В центре Кишинева проходит многотысячная акция протеста
Полицейский-соучастник убийства руководил операцией по запрету доступа граждан на заседание ЦИК
Циничное заявление Плахотнюка по поводу отмены результатов выборов
ВЛАСТЬ
Россия прекратила послабления для «партийной авиакомпании» Демпартии
15.08.2018  Власти вводят всеобщие каникулы с целью сорвать протест оппозиции
09.08.2018  Додон безоговорочно утвердил инициативу Плахотнюка об амнистии капитала
07.08.2018  Один из лидеров протестного движения настаивает на теории превосходства коренной нации
ЛЮДИ
Скончался «отец» Чебурашки и Кота Матроскина
13.08.2018  WhatsApp станет более доступным для спецслужб
10.08.2018  Еврейская община Молдовы вынуждена отреагировать после агрессивных выпадов Шора
30.07.2018  Ткачук: Китч и идейный примитив стали сутью додоновского правления
БИЗНЕС
Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
27.06.2018  Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок
09.06.2018  Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов
29.03.2018  Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков
КРИМИНАЛ
Минюст и Генпрокуратура скрыли факт жестокого избиения подследственного в кишиневском СИЗО-13
01.08.2018  Полиция Молдовы обеспечила спецоперацию спецслужб Приднестровья под Кишиневом
23.07.2018  Призывы Шора к расправе стали предметом запроса в Прокуратуру
23.07.2018  В Молдове налажена преступная схема вывоза товаров двойного назначения