35
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18.01.2019  

В России разгорается межрегиональный скандал на тему списания долгов за газ

18.01.2019  

Лидер Приднестровья выступил за чехо-словацкий вариант развода между Кишиневом и Тирасполем

18.01.2019  

Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства

18.01.2019  

Террористы объявили о причастности к взрыву дома в Магнитогорске

17.01.2019  

Суд отказывается рассматривать запрос о законности справок о неподкупности Плахотнюка и Шора

17.01.2019  

Двойные стандарты властей на выборах выявили очередную связь Шора с властью
все новости

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Опубликовано : 12 январь 2017 г. 10:15 | Просмотров: 26195 | Категория: Криминал

Расследование кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдовы вошло в активную фазу в США, после полного изучения первичных материалов доклада KROLL и заслушивания ряда ключевых свидетелей.

Как сообщил агентству OMEGA источник в одной из международных финансовых структур, «согласно предварительным результатам расследования, основными подозреваемыми в совершении этого преступления являются Владимир Плахотнюк и Илан Шор».

Собеседник агентства также отметил, что «следователи уже пришли к выводу о необходимости заморозки ряда активов Плахотнюка и Шора за рубежом». «Одной из запланированных мер яляется обращение к властям Франции о наложении ареста на недвижимость Плахотнюка вблизи Женевского озера», - добавил источник.

О скрытой от глаз молдавских налогоплательщиков элитной недвижимости Плахотнюка на берегу Женевского озера сообщалось в сентябре 2014 года. Эта сокрытая собственность Плахотнюка привлекла особое внимание общества, поскольку Плахотнюк не указал ее ни в одной декларации о доходах в период, когда являлся депутатом и первым вице-спикером парламента. Тогда, несмотря на многочисленные требования, контролируемые олигархом Национальный Центр по борьбе с коррупцией, Национальный центр по неподкупности, Генпрокуратура обошли вниманием уголовно наказуемый факт сокрытия доходов Плахотнюком.

Позднее, депутат Григорий Петренко, представил копию документа подтверждающего принадлежность Плахотнюку дома на берегу Женевского озера, во французском городе Сье.

В документе говорится о том, что владельцем роскошного особняка стоимостью в 3 миллиона евро является Владимир Плахотнюк.




| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
КРИМИНАЛ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
На Севере России прошли многотысячные акции протеста
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы
Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры
ВЛАСТЬ
Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства
17.01.2019  Суд отказывается рассматривать запрос о законности справок о неподкупности Плахотнюка и Шора
17.01.2019  Двойные стандарты властей на выборах выявили очередную связь Шора с властью
16.01.2019  Власти подвергли издевательствам офицера-пограничника, раскрывшего схемы контрабанды с участием руководства МВД
ЛЮДИ
Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева
13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого
03.01.2019  АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему
30.12.2018  Судмедэксперты поставили на поток фальшивые экспертизы с целью наживы