Молдавские власти даже не обращались к России за содействием в расследовании схемы по отмыванию денег
 127
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:41  

Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда

17:46  

Власти признали политический характер августовских каникул для бюджетников

13:30  

Чубашенко: Непризнание выборов смертельно опасно для Плахотнюка

12:01  

Додон использовал диппочту для контрабанды вина в Грецию

00:40  

Полиция считает благотворными для граждан беззакония со стороны полицейских

16.08.2018  

Власти Молдовы ужесточают контроль за деятельностью журналистов накануне выборов
все новости

Молдавские власти даже не обращались к России за содействием в расследовании схемы по отмыванию денег

Опубликовано : 25 март 2017 г. 21:56 | Просмотров: 3676 | Категория: Криминал

После того, как стало известно об отмывании 22 миллиардов долларов через молдавские банки, власти Молдовы даже не обратились к России за информацией о проведенных незаконных банковских операциях.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка России на запрос РИА Новости, опровергнув недавние заявления молдавских властей об отказе российских компетентных органов содействовать Молдове в расследовании схемы «всемирной прачечной».  

ЦБ РФ утонил, что со своей стороны он пресек использование "молдавской схемы" отмывания средств еще в 2014 году.

«В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую „молдавскую“ схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка. Практически у всех кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в пресс-релизе Центробанка России.

Российский Центральный банк также отметил, что легализация выведенных из россии средств «происходила не в российских банках, а в банках – конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков». «Европейские финансовые регуляторы, а также руководство Республики Молдова в Банк России по этому вопросу не обращались», уточнили в ЦБ России.

Ранее уже сообщалось, что в ходе реализации период 2010 – 2013 г.г. отмывания более 22 миллиардов долларов из России были задействованы банковские учреждения из Молдовы, а также из целого ряда европейских стран. Реализация схемы приписывается бизнесмену Вячеславу Платону, а также олигарху Владимиру Плахотнюку. Известно, что последний контролировал судебные инстанции через решения которых легализовывались операции на сотни миллионов долларов. Также известно, что Плахотнюк, контролируя Нацбанк, Генпрокуратуру и Национальный центр по борьбе с коррупцией, обеспечил максимальную толерантность контролирующих органов для обеспечения сделки.




| Версия для печати



Похожие новости
КРИМИНАЛ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Планами Украины перекрыть Днестр возмущены и в украинской дельте Днестра
Плахотнюк обвинен в садистском унижении офицеров полиции, заставив их сторожить свой двор
Евросоюз впервые вводит финансовые санкции в отношении молдавских властей
Помощница Плахотнюка вручила Дональду Трампу поручительство от Додона
МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы
Полицейский-соучастник убийства руководил операцией по запрету доступа граждан на заседание ЦИК
Циничное заявление Плахотнюка по поводу отмены результатов выборов
Полиция оцепила квартал, в котором живет олигарх и лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк
ВЛАСТЬ
Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда
17:46  Власти признали политический характер августовских каникул для бюджетников
12:01  Додон использовал диппочту для контрабанды вина в Грецию
00:40  Полиция считает благотворными для граждан беззакония со стороны полицейских
ЛЮДИ
Скончался «отец» Чебурашки и Кота Матроскина
13.08.2018  WhatsApp станет более доступным для спецслужб
10.08.2018  Еврейская община Молдовы вынуждена отреагировать после агрессивных выпадов Шора
30.07.2018  Ткачук: Китч и идейный примитив стали сутью додоновского правления
БИЗНЕС
Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
27.06.2018  Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок
09.06.2018  Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов
29.03.2018  Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков
КРИМИНАЛ
Полиция считает благотворными для граждан беззакония со стороны полицейских
15.08.2018  Минюст и Генпрокуратура скрыли факт жестокого избиения подследственного в кишиневском СИЗО-13
01.08.2018  Полиция Молдовы обеспечила спецоперацию спецслужб Приднестровья под Кишиневом
23.07.2018  Призывы Шора к расправе стали предметом запроса в Прокуратуру