37
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18.01.2019  

В России разгорается межрегиональный скандал на тему списания долгов за газ

18.01.2019  

Лидер Приднестровья выступил за чехо-словацкий вариант развода между Кишиневом и Тирасполем

18.01.2019  

Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства

18.01.2019  

Террористы объявили о причастности к взрыву дома в Магнитогорске

17.01.2019  

Суд отказывается рассматривать запрос о законности справок о неподкупности Плахотнюка и Шора

17.01.2019  

Двойные стандарты властей на выборах выявили очередную связь Шора с властью
все новости

Подчиненный Плахотнюку Нацбанк покрывает сверх прибыльные операции по отмыванию сотен миллионов долларов

Опубликовано : 30 март 2017 г. 08:51 | Просмотров: 3981 | Категория: Криминал

Нацбанк Молдовы частично опубликовал свои решения, в которых фактически раскрывается схема по отмыванию денег «Банка де Економий» через «Газпромбанк».

Данные об этом содержатся в ответе, направленном на официальный запрос экс-депутата Григория Петренко, потребовавшего опубликовать засекреченные Нацбанком решения Исполнительного комитета НБМ от 2 и 3 февраля 2017 года.

Полученные документы Петренко опубликовал в соцсетях, подчеркнув, что НБМ продолжает нарушать Закон о доступе к информации, а также Закон о прозрачности в процессе принятия решений.

«Очень много новых интересных фактов, которые скрывали от общества, связанных с «кражей века», - написал Петренко, отметив что лишь один из эпизодов указывает на отмывание 100 миллионов долларов «администрациейШора, Быркэ под прикрытием члена Админсовета «Банк де Економий» представителя государства, министра экономики Октавиана Калмыка, при попустительстве Драгуцана и соучастия других членов ОПГ Плахотнюка».

«И это только один эпизод. Всего лишь 100 миллионов $ не учли. Общий объем наложенных штрафов чуть больше 500 тыс. леев (около 25 тыс.$). Хорошо ребята отделались: отмыли 100 миллионов $ (!!!), а заплатили 25 тыс. штрафов», - прокомментировал Григорий Петренко.

В этой связи он отметил, что несмотря на официальную схему по отмыванию денег «под крышей» Нацбанка, «до сих пор все действующие лица этого ОПГ на свободе или, как Шор, под домашним арестом/уютом».

«Плахотнюк продолжает нас всех держать за идиотов!», - резюмировал Петренко по поводу организованной руководством страны схемы, по отмыванию денег за 0,25% от суммы.

Ранее уже сообщалось, что Калмык  фигурирует среди лиц, в отношении которых в начале февраля были применены санкции Нацбанка в связи с вовлеченностью банков в сделки особого риска и предоставлением заведомо ошибочных отчетов Нацбанку. НБМ тогда так и не опубликовал свои решения, согласно которым все бывшие члены совета и исполнительного органа «Банка де Економий» и UNIBANK были оштрафованы на 10 средних зарплат в банковской сфере (100 252 лея).

Октавиан Калмык, который ныне занимает должность вице-премьера, министра экономики в правительстве Павла Филипа, с сентября 2013 года представлял интересы государства в «Банка де Економий». Именно в тот период имело место искусственное банкротство банка и вывод из него миллиардов леев в результате крупнейшей аферы в истории Молдовы.

Октавиан Калмык представляет в правительстве Демпартию, возглавляемую олигархом Владимиром Плахотнюком.

Генпрокуратура пока ничего не сообщала о привлечении к ответственности лиц, замешанных в отмывании 100 миллионов долларов через "Газпромбанк". 




| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
КРИМИНАЛ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
На Севере России прошли многотысячные акции протеста
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы
Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры
ВЛАСТЬ
Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства
17.01.2019  Суд отказывается рассматривать запрос о законности справок о неподкупности Плахотнюка и Шора
17.01.2019  Двойные стандарты властей на выборах выявили очередную связь Шора с властью
16.01.2019  Власти подвергли издевательствам офицера-пограничника, раскрывшего схемы контрабанды с участием руководства МВД
ЛЮДИ
Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева
13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого
03.01.2019  АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему
30.12.2018  Судмедэксперты поставили на поток фальшивые экспертизы с целью наживы