68
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:24  

Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства

08:51  

Террористы объявили о причастности к взрыву дома в Магнитогорске

17.01.2019  

Суд отказывается рассматривать запрос о законности справок о неподкупности Плахотнюка и Шора

17.01.2019  

Двойные стандарты властей на выборах выявили очередную связь Шора с властью

17.01.2019  

Турция выступает за пересмотр Дейтонского соглашения по Боснии

17.01.2019  

Аэрофлот отказывается летать на Дальний Восток без субсидий
все новости

Платон предупредил румынский банк о скрытых угрозах сделки с банком Плахотнюка

Опубликовано : 10 ноябрь 2017 г. 20:01 | Просмотров: 4833 | Категория: Власть

Находящийся в заключении по обвинению в мошенничестве по делу Banca de Economii бизнесмен Вячеслав Платон предостерег админсовет Banca Transilvania от покупки акций Victoriabank у кипрской Insidown LTD.

Как сообщает издание Newsmaker, Платон утверждает, что кипрская компания в 2014 году купила акции банка на деньги, полученные в Banca de Economii. Письмо отбывающего срок Вячеслава Платона его адвокаты передали главе админсовета Banca Transilvania Хоре Чорчилэ. 

В переданном главе админсовета Banca Transilvania письме Платон предостерегает румынского банкира от совершения сделки покупки 39% акций Victoriabank у кипрской компании Insidown LTD. 

Платон пишет, что «в случае скорой смены власти в Молдове, акции Victoriabank, о которых идет речь, конфискуют в пользу государства, а всех участников сделки будут преследовать в уголовном порядке или за кражу, или за отмывание денег, добытых незаконные путем».

Вячеслав Платон утверждает, что за свой пакет акций компания Insidown LTD в 2014 году заплатила деньгами, похищенными в Banca de Economii. 

«Я представлял инвесторов, которые в 2014 году продали этот пакет акций Insidown LTD, не зная, что у денег, которыми расплачивалась компания, незаконное происхождение», — написал бизнесмен. 

Вячеслав Платон уверяет, что реальные бенефициары кипрской компании — председатель Демпартии Владимир Плахотнюк и мэр Оргеева Илан Шор, которые «скрываются» за номинальным владельцем Сергеем Лобановым. 

Платон также пишет, что руководство Нацбанка «в курсе всего, но намерено скрывает информацию о реальном происхождении денег, которыми рассчиталась за акции Insidown LTD».

«Я понимаю, что, предупреждая вас, рискую жизнью и разрушаю миллионную сделку, но не могу молчать», - пишет Платон. Он надеется, что Хоря Чорчилэ примет верное решение и оценит все существующие риски. 

Ранее в прессе сообщалось о том, что российский миллионер с сомнительной репутацией Сергей Лобанов является формальным владельцем кипрского офшора Insidown LTD, владеющего контрольным пакетом акций (39,2%) банка "Victoribank". После того, как в 2016 году Лобанов был арестован российскими властями по обвинению в контрабанде алкоголем, он признался прокурорам, что владеет акциями банка "Victoribank" в пользу Илана Шора и Владимира Плахотнюка.

7 ноября Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), владеющий 27,5% акций Victoriabank, распространил сообщение о том, что один из крупнейших румынских банков — Banca Transilvania — подал запрос о покупке 39% акций Victoriabank в центробанки Молдовы и Румынии. После сделки Banca Transilvania и ЕБРР будут владеть мажоритарным пакетом акций Victoriabank. В сообщении отмечалось, что покупка банком Transilvania акций Victoribank станет первой иностранной инвестицией на банковском рынке Молдовы за последние 10 лет (с 2007 года).

Позже стало известно, что Banca Transilvania подал НБМ запрос об одобрении покупки 100% акций Victoriabank.




| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
На Севере России прошли многотысячные акции протеста
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы
Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов
Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?
ВЛАСТЬ
Демпартия расплатилась с Ботгросом бесплатным участком под строительство в центре Кишинева за счет правительства
17.01.2019  Суд отказывается рассматривать запрос о законности справок о неподкупности Плахотнюка и Шора
17.01.2019  Двойные стандарты властей на выборах выявили очередную связь Шора с властью
16.01.2019  Власти подвергли издевательствам офицера-пограничника, раскрывшего схемы контрабанды с участием руководства МВД
ЛЮДИ
Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева
13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
02.01.2019  Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Прокуроры принуждают известного наркоторговца дать ложные показания против Ренато Усатого
03.01.2019  АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему
30.12.2018  Судмедэксперты поставили на поток фальшивые экспертизы с целью наживы