58
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09.12.2018  

Власти Франции ответили «желтым жилетам» беспрецедентной волной арестов

08.12.2018  

Умерла старейшая российская правозащитница

08.12.2018  

В Польше пытались сорвать концерт Ансамбля Российской армии

08.12.2018  

Плахотнюк готов убивать для сохранения своей власти - Нэстасе

08.12.2018  

Филип не видит «ничего плохого» в создании подкупленного парламентского большинства

08.12.2018  

Экс-президент Армении вновь арестован
все новости

Платон предупредил румынский банк о скрытых угрозах сделки с банком Плахотнюка

Опубликовано : 10 ноябрь 2017 г. 20:01 | Просмотров: 4796 | Категория: Власть

Находящийся в заключении по обвинению в мошенничестве по делу Banca de Economii бизнесмен Вячеслав Платон предостерег админсовет Banca Transilvania от покупки акций Victoriabank у кипрской Insidown LTD.

Как сообщает издание Newsmaker, Платон утверждает, что кипрская компания в 2014 году купила акции банка на деньги, полученные в Banca de Economii. Письмо отбывающего срок Вячеслава Платона его адвокаты передали главе админсовета Banca Transilvania Хоре Чорчилэ. 

В переданном главе админсовета Banca Transilvania письме Платон предостерегает румынского банкира от совершения сделки покупки 39% акций Victoriabank у кипрской компании Insidown LTD. 

Платон пишет, что «в случае скорой смены власти в Молдове, акции Victoriabank, о которых идет речь, конфискуют в пользу государства, а всех участников сделки будут преследовать в уголовном порядке или за кражу, или за отмывание денег, добытых незаконные путем».

Вячеслав Платон утверждает, что за свой пакет акций компания Insidown LTD в 2014 году заплатила деньгами, похищенными в Banca de Economii. 

«Я представлял инвесторов, которые в 2014 году продали этот пакет акций Insidown LTD, не зная, что у денег, которыми расплачивалась компания, незаконное происхождение», — написал бизнесмен. 

Вячеслав Платон уверяет, что реальные бенефициары кипрской компании — председатель Демпартии Владимир Плахотнюк и мэр Оргеева Илан Шор, которые «скрываются» за номинальным владельцем Сергеем Лобановым. 

Платон также пишет, что руководство Нацбанка «в курсе всего, но намерено скрывает информацию о реальном происхождении денег, которыми рассчиталась за акции Insidown LTD».

«Я понимаю, что, предупреждая вас, рискую жизнью и разрушаю миллионную сделку, но не могу молчать», - пишет Платон. Он надеется, что Хоря Чорчилэ примет верное решение и оценит все существующие риски. 

Ранее в прессе сообщалось о том, что российский миллионер с сомнительной репутацией Сергей Лобанов является формальным владельцем кипрского офшора Insidown LTD, владеющего контрольным пакетом акций (39,2%) банка "Victoribank". После того, как в 2016 году Лобанов был арестован российскими властями по обвинению в контрабанде алкоголем, он признался прокурорам, что владеет акциями банка "Victoribank" в пользу Илана Шора и Владимира Плахотнюка.

7 ноября Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), владеющий 27,5% акций Victoriabank, распространил сообщение о том, что один из крупнейших румынских банков — Banca Transilvania — подал запрос о покупке 39% акций Victoriabank в центробанки Молдовы и Румынии. После сделки Banca Transilvania и ЕБРР будут владеть мажоритарным пакетом акций Victoriabank. В сообщении отмечалось, что покупка банком Transilvania акций Victoribank станет первой иностранной инвестицией на банковском рынке Молдовы за последние 10 лет (с 2007 года).

Позже стало известно, что Banca Transilvania подал НБМ запрос об одобрении покупки 100% акций Victoriabank.




| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Россия отказывается от дальнейшей поддержки Игоря Додона
Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой
На Севере России прошли многотысячные акции протеста
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка
Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста
Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»
Жена главы МИД Молдовы отомстила Великобритании
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили
ВЛАСТЬ
Плахотнюк готов убивать для сохранения своей власти - Нэстасе
08.12.2018  Филип не видит «ничего плохого» в создании подкупленного парламентского большинства
07.12.2018  Филиал французского банка признан виновным в давлении на кандидата от оппозиции
ЛЮДИ
Умер легендарный советский футболист
25.11.2018  Скончался молдавский бизнесмен и меценат Леонид Волнянский
24.11.2018  Юмористы из молдавской Стояновки во второй раз стали победителями украинской «Лиги смеха»
19.11.2018  В Лондонском метро появилось послание для молдавского олигарха Плахотнюка
БИЗНЕС
Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
31.07.2018  Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
КРИМИНАЛ
У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба
02.12.2018  В кишиневском парке обнаружены человеческие останки
28.11.2018  Пьяная мать оставила умирать на морозе годовалого ребенка
27.11.2018  Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили