94
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:41  

Внучка Григория Котовского готовится приехать в Кишинев

09:07  

Президент Турции встретился с олигархом Владимиром Плахотнюком

17.10.2018  

Появилось видео момента взрыва и стрельбы в Керченском колледже (18+)

17.10.2018  

Эрдоган заявил о проникновении террористов во властные структуры Молдовы

17.10.2018  

Суд цинично аннулировал свое решение, на основании которого были отменены результаты выборов в Кишиневе

17.10.2018  

В здании колледжа в Керчи произошел мощный взрыв. Не менее 10 человек погибли
все новости

«Всплыл» еще один факт причастности Плахотнюка к транснациональной схеме по торговле оружием (DOC)

Опубликовано : 13 февраль 2018 г. 20:21 | Просмотров: 5932 | Категория: Власть, Криминал

Олигарх Владимир Плахотнюк является фигурантом очередного уголовного дела, возбужденного по факту контрабанды оружием, нефтяных продуктов, отмывании денег, а также создания организованной преступной группировки.

Об этом свидетельствует запрос о предоставлении правовой помощи, направленный Министерству юстиции США румынским Управлением по борьбе с оргпреступностью и терроризмом (DIICOT). Копия документа была предана гласности лидером «Нашей партии» Ренато Усатым.

«Как и обещал, публикую документы. Речь об отмывании денег, захвате контроля над банком и сетью заправочных станций через подставные фирмы и о торговле оружием. Дело было открыто ещё в 2004 году, а в 2005 году Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом прокуратуры Румынии обратилось в министерство юстиции США, изложив эти факты и высказав важное подозрение», - написал Ренато Усатый, представляя документы.

Согласно предоставленным документам, с 2004 по 2009 гг. Управлением по борьбе с оргпреступностью и терроризмом прокуратуры Румынии велось следствие в отношении нынешнего лидера правящей в Молдове Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка, который на тот момент являлся управляющим компании ICS Petrom Moldova SA - дочернего предприятия румынской Petrom SA.

В 2005 году, в рамках следственных мероприятий, румынские прокуроры направили запрос в министерство юстиции США относительно аффилированной с бизне-структурами Плахотнюка американской компании Garland Global Corp. В документе подробно описывается вскрытая румынскими правоохранителями схема получения Плахотнюком, посредством подставных фирм, пакета акций ICS Petrom Moldova SA и VictoriaBank SA.

В переписке румынских прокуроров с минюстом США упоминается также имя одного из ближайших помощников Владимира Плахотнюка, нынешнего депутата от Демпартии Владимира Андронаки.  

Кроме того, румынские прокуроры располагали данными о причастности Плахотнюка к незаконной торговле оружием и операциям по отмыванию денег. В частности, Плахотнюк (в лице его фирмы Program Invest SRL) подозревался в связи с осужденным в США по обвинению в торговле оружием российским гражданином Виктором Бутом.

Пока неизвестно, по какой причине власти Румынии и США скрывали наличие этих документов, прямо указывающих на причастность Плахотнюка к транснациональным преступным группировкам, специализирующихся на торговле оружием и отмывании денег.

Генеральная прокуратура Молдовы пока не прокомментировала представленные в документе факты преступной деятельности лидера правящей в Молдове Демпартии.




| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
КРИМИНАЛ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Россия отказывается от дальнейшей поддержки Игоря Додона
Весь личный состав МВД мобилизован на защиту режима «до особого распоряжения»
Власти возбудили уголовное дело на офицера-пограничника, предавшего гласности контрабандные схемы на границе
Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства
Власти начали травлю бывшего пограничника, предавшего гласности факты контрабанды руководства МВД
Додон отказался признавать Крым украинским
Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда
Школьник пришел на встречу с Путиным в майке Навального
ВЛАСТЬ
Президент Турции встретился с олигархом Владимиром Плахотнюком
17.10.2018  Эрдоган заявил о проникновении террористов во властные структуры Молдовы
17.10.2018  Суд цинично аннулировал свое решение, на основании которого были отменены результаты выборов в Кишиневе
17.10.2018  ЭКСКЛЮЗИВ: Сценарий «Национального собрания» партии Плахотнюка
ЛЮДИ
Внучка Григория Котовского готовится приехать в Кишинев
17.10.2018  Оппозиция обещает акции протеста в связи с визитом Эрдогана в Кишинев
18.09.2018  Тулбуре: Пора думать о Молдове после Плахотнюка
02.09.2018  Иосифа Кобзона провели в последний путь под продолжительные аплодисменты
БИЗНЕС
Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
31.07.2018  Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
КРИМИНАЛ
Руководство молдавского МВД на фоне арестованного за коррупцию президента Интерпола
08.10.2018  Вице-премьер Лянкэ уличен в получении взятки от Шора
03.10.2018  «Румынскими покупателями» авиакомпании Air Moldova оказались молдавские дельцы
28.09.2018  Власти отменяют наказание за беспрепятственную выдачу паспорта киллеру Виталию Проке