89
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:39  

Президент Нацбанка Молдовы ушел в отставку

10:45  

Ткачук: В 2003 году был реальный шанс изменить страну и жизнь к лучшему

19.11.2018  

В Лондонском метро появилось послание для молдавского олигарха Плахотнюка

19.11.2018  

Интерпол накануне очередного международного скандала

19.11.2018  

Депутату партии Плахотнюка разрешено нарушать закон о статусе депутата

19.11.2018  

Речи на митинге Додона сподвигли его сторонников на воровство
все новости

«Прачечная» закрывается: ЕС внедрит в Молдове «антиотмывочные» меры

Опубликовано : 07 май 2018 г. 11:47 | Просмотров: 1191 | Категория: PROMO

Европейская комиссия выступила с инициативой по запуску реформ в банковской системе Молдовы для приведения ее к стандартам финансового законодательства западных стран.

Действия главного органа исполнительной власти Европейского союза будут направлены на борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Планируемые нововведения могут привести к уменьшению денежных потоков, проходящих через Молдову в настоящее время из-за отсутствия жестких проверок происхождения капиталов. По мнению экспертов, изменение молдавского законодательства затронет крупные денежные транзакции из России и других стран постсоветского пространства.

Конечной целью проводимых реформ станет усиление всех органов государственной власти, связанных с финансовой деятельностью внутри страны. В частности, предполагается расширение полномочий службы финансовой разведки Молдовы для более пристальной проверки происхождения крупных капиталов и возможной блокировки подозрительных счетов. Данные действия подкрепляются принципами, заложенными в Четвертую директиву ЕС о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Документ был принят Еврокомиссией в середине 2017 года и предполагает создание во всех европейских странах реестра конечных бенефициаров компаний и трастов.

Ведение списков крупных владельцев бизнеса на территории государств Европейского союза направлено на контролирование сделок и оперативное пресечение нелегальных финансовых операций. Согласно Четвертой директиве, в национальных реестрах будет собираться информация о лицах, имеющих контроль над коммерческими компаниями, а сведения о них смогут получать государственные органы, банки и провайдеры финансовых услуг. Предполагается, что данные о движении капиталов физических и юридических лиц будут собираться, в том числе, и в компаниях, через которые традиционно проходят большие денежные средства. В список таких организаций попали казино (как наземные, так и виртуальные), нотариальные конторы, аудиторские компании и фирмы по торговле недвижимостью. С казино в Молдове вообще ситуация особенная, а некоторые из них и, вероятно, до сих пор крышуют полицейские.

После того, как соответствующие поправки будут внесены в законодательство Молдовы, пристальные проверки со стороны государства коснутся все создаваемые на территории страны компании. Налоговые органы станут контролировать любые денежные переводы на сумму от 20 тысяч молдавских леев (около 70 тысяч рублей) и смогут запрашивать дополнительную информацию о крупных транзакциях в размере от 300 тысяч леев (эквивалент 1 млн рублей).

Отсутствие должного финансового контроля в Молдове, по мнению членов Европейской комиссии, создает в стране условия для незаконного перемещения средств и легализации преступных доходов. Однако отмыванию денег способствует не только несовершенство банковской системы Молдовы, но и нахождение в экономике государства большого объема наличных средств и недостаточное регулирование движения товаров и капитала на границе с Приднестровьем. Предлагаемые Еврокомиссией меры призваны снизить зависимость финансовой системы Молдовы от этих факторов.

Ранее похожие изменения были приняты в финансовом законодательстве Прибалтийских государств. По мнению экспертов, ужесточение правил игры направлено на пресечение передвижения через банковские системы стран бывшего Советского Союза российских капиталов сомнительного происхождения. В основе данной политики специалисты усматривают развитие мер санкционного давления западных государств на Россию. Формальным обоснованием действий Европейского союза стали изыскания Международного центра по исследованию коррупции и организованной преступности. По данным этой организации, в период с 2011 по 2014 год через банковские системы Латвии и Молдовы из России было выведено около 21 млрд долларов. Основными фигурантами незаконных сделок назывались банки Trasta Komercbanka и Moldindconbank.




| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Россия отказывается от дальнейшей поддержки Игоря Додона
Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой
Партия Плахотнюка скрывает серьезное ДТП с участниками своего «национального собрания»
Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста
Жена главы МИД Молдовы отомстила Великобритании
В Комрате скончалась первая жертва скрываемого партией Плахотнюка ДТП
Верховный суд запретил обвинять Плахотнюка в захвате государства и подчинении прокуратуры
Разоблачивший контрабандные схемы офицер-пограничник заявил о сфабрикованном против него уголовном деле  (ВИДЕО)
ВЛАСТЬ
Президент Нацбанка Молдовы ушел в отставку
19.11.2018  Депутату партии Плахотнюка разрешено нарушать закон о статусе депутата
19.11.2018  Речи на митинге Додона сподвигли его сторонников на воровство
19.11.2018  Кремль обвинен в очередном подыгрывании молдавскому олигарху Плахотнюку
ЛЮДИ
В Лондонском метро появилось послание для молдавского олигарха Плахотнюка
16.11.2018  Политзаключенный Георгий Петик обратился к послам западных государств
30.10.2018  Третий ребенок скончался от отравления ядохимикатами
29.10.2018  Европейская идея сегодня уничтожается именно в Молдове - Петков
БИЗНЕС
Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
31.07.2018  Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
КРИМИНАЛ
Речи на митинге Додона сподвигли его сторонников на воровство
16.11.2018  В Кишиневе обнаружен труп полицейского
10.11.2018  В Кишиневе расстреляли троллейбус
08.11.2018  Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой