«Прачечная» закрывается: ЕС внедрит в Молдове «антиотмывочные» меры
 49
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16.08.2018  

Власти Молдовы ужесточают контроль за деятельностью журналистов накануне выборов

16.08.2018  

Украинская правозащитница обвинила власти Польши в расправе за критику правящей пратии

16.08.2018  

Россия прекратила послабления для «партийной авиакомпании» Демпартии

16.08.2018  

В Германии официально появится «третий пол»

15.08.2018  

В Кишиневе прошел публичный отчет о впервые проведенных в городе раскопках

15.08.2018  

Активно используемый в Молдове гербицид официально признан причиной возникновения рака
все новости

«Прачечная» закрывается: ЕС внедрит в Молдове «антиотмывочные» меры

Опубликовано : 07 май 2018 г. 11:47 | Просмотров: 1048 | Категория: PROMO

Европейская комиссия выступила с инициативой по запуску реформ в банковской системе Молдовы для приведения ее к стандартам финансового законодательства западных стран.

Действия главного органа исполнительной власти Европейского союза будут направлены на борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Планируемые нововведения могут привести к уменьшению денежных потоков, проходящих через Молдову в настоящее время из-за отсутствия жестких проверок происхождения капиталов. По мнению экспертов, изменение молдавского законодательства затронет крупные денежные транзакции из России и других стран постсоветского пространства.

Конечной целью проводимых реформ станет усиление всех органов государственной власти, связанных с финансовой деятельностью внутри страны. В частности, предполагается расширение полномочий службы финансовой разведки Молдовы для более пристальной проверки происхождения крупных капиталов и возможной блокировки подозрительных счетов. Данные действия подкрепляются принципами, заложенными в Четвертую директиву ЕС о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Документ был принят Еврокомиссией в середине 2017 года и предполагает создание во всех европейских странах реестра конечных бенефициаров компаний и трастов.

Ведение списков крупных владельцев бизнеса на территории государств Европейского союза направлено на контролирование сделок и оперативное пресечение нелегальных финансовых операций. Согласно Четвертой директиве, в национальных реестрах будет собираться информация о лицах, имеющих контроль над коммерческими компаниями, а сведения о них смогут получать государственные органы, банки и провайдеры финансовых услуг. Предполагается, что данные о движении капиталов физических и юридических лиц будут собираться, в том числе, и в компаниях, через которые традиционно проходят большие денежные средства. В список таких организаций попали казино (как наземные, так и виртуальные), нотариальные конторы, аудиторские компании и фирмы по торговле недвижимостью. С казино в Молдове вообще ситуация особенная, а некоторые из них и, вероятно, до сих пор крышуют полицейские.

После того, как соответствующие поправки будут внесены в законодательство Молдовы, пристальные проверки со стороны государства коснутся все создаваемые на территории страны компании. Налоговые органы станут контролировать любые денежные переводы на сумму от 20 тысяч молдавских леев (около 70 тысяч рублей) и смогут запрашивать дополнительную информацию о крупных транзакциях в размере от 300 тысяч леев (эквивалент 1 млн рублей).

Отсутствие должного финансового контроля в Молдове, по мнению членов Европейской комиссии, создает в стране условия для незаконного перемещения средств и легализации преступных доходов. Однако отмыванию денег способствует не только несовершенство банковской системы Молдовы, но и нахождение в экономике государства большого объема наличных средств и недостаточное регулирование движения товаров и капитала на границе с Приднестровьем. Предлагаемые Еврокомиссией меры призваны снизить зависимость финансовой системы Молдовы от этих факторов.

Ранее похожие изменения были приняты в финансовом законодательстве Прибалтийских государств. По мнению экспертов, ужесточение правил игры направлено на пресечение передвижения через банковские системы стран бывшего Советского Союза российских капиталов сомнительного происхождения. В основе данной политики специалисты усматривают развитие мер санкционного давления западных государств на Россию. Формальным обоснованием действий Европейского союза стали изыскания Международного центра по исследованию коррупции и организованной преступности. По данным этой организации, в период с 2011 по 2014 год через банковские системы Латвии и Молдовы из России было выведено около 21 млрд долларов. Основными фигурантами незаконных сделок назывались банки Trasta Komercbanka и Moldindconbank.




| Версия для печати



Похожие новости
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Планами Украины перекрыть Днестр возмущены и в украинской дельте Днестра
Плахотнюк обвинен в садистском унижении офицеров полиции, заставив их сторожить свой двор
Евросоюз впервые вводит финансовые санкции в отношении молдавских властей
Помощница Плахотнюка вручила Дональду Трампу поручительство от Додона
МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы
В центре Кишинева проходит многотысячная акция протеста
Полицейский-соучастник убийства руководил операцией по запрету доступа граждан на заседание ЦИК
Циничное заявление Плахотнюка по поводу отмены результатов выборов
ВЛАСТЬ
Власти Молдовы ужесточают контроль за деятельностью журналистов накануне выборов
16.08.2018  Россия прекратила послабления для «партийной авиакомпании» Демпартии
15.08.2018  Власти вводят всеобщие каникулы с целью сорвать протест оппозиции
09.08.2018  Додон безоговорочно утвердил инициативу Плахотнюка об амнистии капитала
ЛЮДИ
Скончался «отец» Чебурашки и Кота Матроскина
13.08.2018  WhatsApp станет более доступным для спецслужб
10.08.2018  Еврейская община Молдовы вынуждена отреагировать после агрессивных выпадов Шора
30.07.2018  Ткачук: Китч и идейный примитив стали сутью додоновского правления
БИЗНЕС
Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
27.06.2018  Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок
09.06.2018  Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов
29.03.2018  Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков
КРИМИНАЛ
Минюст и Генпрокуратура скрыли факт жестокого избиения подследственного в кишиневском СИЗО-13
01.08.2018  Полиция Молдовы обеспечила спецоперацию спецслужб Приднестровья под Кишиневом
23.07.2018  Призывы Шора к расправе стали предметом запроса в Прокуратуру
23.07.2018  В Молдове налажена преступная схема вывоза товаров двойного назначения