За два года посредством нелегальных схем было отмыто более 130 миллионов леев
 49
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

01:13  

В США подсчитали убытки российских олигархов от введения санкций

21.08.2018  

Оппозиция призвала прийти с палатками на протест против режима Плахотнюка

21.08.2018  

Власти Молдовы начинают продавать гражданство за 350 тысяч евро

21.08.2018  

Осужденный по делу о краже миллиарда Шор свободно передвигается по миру по другом паспорту

21.08.2018  

Трамп озвучил условия снятия санкций с России

20.08.2018  

Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда
все новости

За два года посредством нелегальных схем было отмыто более 130 миллионов леев

Опубликовано : 25 июнь 2013 г. 12:08 | Просмотров: 1392 | Категория: Бизнес
По информации Национального антикоррупционного центра с 2010 по 2012 годы преступной группировкой, в которую входили граждане Украины, Молдовы и жители Приднестровья, с помощью ряда незаконных схем было отмыто и обналичено 134 миллиона леев.
Согласно НАЦ, группировка из пяти человек, якобы, под прикрытием поставок сельхозпродукции за рубеж, организовала схему с использованием поддельных документов, посредством которых было отмыто 134 миллиона леев.

В обналичивании денег принимали участие подставные физические и юридические лица из Украины, Великобритании, Чехии, Латвии и Литвы

Как сообщает Антикоррупционный центр, среди незаконных действий было выявлено: вовлечение компаний из Молдовы, включая приднестровский регион, для получения документов в различных государственных структурах; привлечение иностранных инвестиций путем получения кредитов в зарубежных банках на основании фиктивных документов; лоббирование интересов фирм для возврата НДС из бюджета страны; использование юридических и физических лиц из Украины, Великобритании, Литвы, Латвии, Чехии, ответственных за обналичивание финансовых средств с их последующей легализацией за рубежом.

Таким образом, было открыто девять уголовных дел в связи с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, хищением, подделкой документов.

Пятерым участникам преступной группировки уже предъявлены обвинения, ее глава объявлен в международный розыск. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.



Метки к статье: Приднестровья, жители, Молдовы, помощью, незаконных, миллиона, обналичено, отмыто, Украины, граждане, центра, антикоррупционного, Национального, преступной, группировкой, входили, которую, информации

| Версия для печати



Похожие новости
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

БИЗНЕС
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Планами Украины перекрыть Днестр возмущены и в украинской дельте Днестра
Плахотнюк обвинен в садистском унижении офицеров полиции, заставив их сторожить свой двор
Евросоюз впервые вводит финансовые санкции в отношении молдавских властей
Помощница Плахотнюка вручила Дональду Трампу поручительство от Додона
МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы
Полицейский-соучастник убийства руководил операцией по запрету доступа граждан на заседание ЦИК
Циничное заявление Плахотнюка по поводу отмены результатов выборов
Полиция оцепила квартал, в котором живет олигарх и лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк
ВЛАСТЬ
Оппозиция призвала прийти с палатками на протест против режима Плахотнюка
21.08.2018  Власти Молдовы начинают продавать гражданство за 350 тысяч евро
20.08.2018  Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда
20.08.2018  Власти признали политический характер августовских каникул для бюджетников
ЛЮДИ
Скончался «отец» Чебурашки и Кота Матроскина
13.08.2018  WhatsApp станет более доступным для спецслужб
10.08.2018  Еврейская община Молдовы вынуждена отреагировать после агрессивных выпадов Шора
30.07.2018  Ткачук: Китч и идейный примитив стали сутью додоновского правления
БИЗНЕС
Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
27.06.2018  Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок
09.06.2018  Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов
29.03.2018  Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков
КРИМИНАЛ
Осужденный по делу о краже миллиарда Шор свободно передвигается по миру по другом паспорту
20.08.2018  Полиция считает благотворными для граждан беззакония со стороны полицейских
15.08.2018  Минюст и Генпрокуратура скрыли факт жестокого избиения подследственного в кишиневском СИЗО-13
01.08.2018  Полиция Молдовы обеспечила спецоперацию спецслужб Приднестровья под Кишиневом