54
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

25.05.2019  

Ассоциацию судей возглавил судья, отменивший результаты выборов в Кишиневе

25.05.2019  

Трибунал ООН обязал Россию освободить пленных украинских моряков

25.05.2019  

В России зафиксировано рекордное снижение доверия к Путину

24.05.2019  

Российский депутат задекларировал десять самолётов, 29 квартир и газопровод

24.05.2019  

Эксперт: Нынешняя оппозиция исчерпала весь свой уличный протестный потенциал

24.05.2019  

Премьер-министр Великобритании объявила о своей отставке
все новости

Одному из фигурантов схемы Плахотнюка-Платона по отмыванию миллиардов предъявили обвинение

Опубликовано : 07 май 2019 г. 23:28 | Просмотров: 25172 | Категория: Криминал

Прокуратура Дании предъявила обвинение бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену в причастности к одному из самых громких международных скандалов с отмыванием денег, под названием "молдавская схема".

Боргена обвиняют в том, что тот не смог предотвратить ряд сомнительных сделок.

Как сообщает Би-би-си, в отношении Danske Bank ведется расследование по подозрению в отмывании около 200 миллиардов евро, которые были проведены через эстонское отделение банка в период с 2007 по 2015 год. Подозрительные переводы шли из России Молдовы, а также из других постсоветских стран.

Государственный прокурор Дании еще в ноябре предъявил банку предварительные обвинения в нарушении законов страны по борьбе с отмыванием денег, касающиеся его эстонского отделения.

В сентябре, когда в ходе следствия выяснились масштабы подозрительных выплат, Борген ушел в отставку.

В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, объединяющий журналистов из разных стран, опубликовал подробности о схеме отмывания средств, получившей название "ландромат", или "молдавская схема". По его информации, при помощи молдавских судов из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 млрд долларов.

В зарубежных СМИ сообщалось, что в самый разгар операций по массовому переводу денег банку было рекомендовано прекратить отношения с клиентами из Молдовы и теми, кто переводит деньги в Молдову. Согласно опубликованному в Дании рапорту, эти предупреждения дошли до Danske банка, однако не были приняты во внимание.

В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ.

Известно, что к так называемой "молдавской схеме" отмывания миллиардов долларов имеют непосредственное отношение бизнесмен Вячеслав Платон, а также молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, обеспечивший через контролируемые им судебные органы решения о взыскании финансовых средств.

Примечательно, что в последние годы Плахотнюк пытается отвести внимание от собственной причастности к этой схеме, в том числе путем осуждения Платона за финансовые преступления.

В настоящее время, Владимир Плахотнюк является лидером правящей в Молдове Демпартии и депутатом.




| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
КРИМИНАЛ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве
В окружении Плахотнюка зреет бунт
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом
Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу
Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего
Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве
ВЛАСТЬ
Ассоциацию судей возглавил судья, отменивший результаты выборов в Кишиневе
24.05.2019  Эксперт: Нынешняя оппозиция исчерпала весь свой уличный протестный потенциал
24.05.2019  Советник Додона обвинил США в угнетении Молдовы
24.05.2019  Путин наградил орденом молдавского Митрополита
ЛЮДИ
Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
24.04.2019  24 апреля в мире чтили память жертв геноцида армян
20.04.2019  Марк Ткачук: Парламент стал пантеоном человеческой подлости
БИЗНЕС
Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
КРИМИНАЛ
Власти Молдовы выдали паспорт находившемуся в международном розыске беглому банкиру
23.05.2019  В Одесской области был убит бывший мэр Тирасполя
20.05.2019  Беглые российские дельцы имеют доступ к поручениям Владимира Путина спецслужбам
07.05.2019  Одному из фигурантов схемы Плахотнюка-Платона по отмыванию миллиардов предъявили обвинение