61
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

24.06.2019  

Украинский ЦИК отказал партии Саакашвили в регистрации на выборах в парламент

24.06.2019  

Булига освобождена от должности главы Национальной кассы соцстрахования

24.06.2019  

Правительство Санду присвоило себе мандат на `евроинтеграцию` и пытается заразить `евроманией` остальных

24.06.2019  

В кинотеатрах Грузии введён мораторий на показ фильмов на русском языке

24.06.2019  

Плахотнюк объявил об отставке с поста председателя ДПМ

23.06.2019  

Четверть миллиона протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии
все новости

Одному из фигурантов схемы Плахотнюка-Платона по отмыванию миллиардов предъявили обвинение

Опубликовано : 07 май 2019 г. 23:28 | Просмотров: 25349 | Категория: Криминал

Прокуратура Дании предъявила обвинение бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену в причастности к одному из самых громких международных скандалов с отмыванием денег, под названием "молдавская схема".

Боргена обвиняют в том, что тот не смог предотвратить ряд сомнительных сделок.

Как сообщает Би-би-си, в отношении Danske Bank ведется расследование по подозрению в отмывании около 200 миллиардов евро, которые были проведены через эстонское отделение банка в период с 2007 по 2015 год. Подозрительные переводы шли из России Молдовы, а также из других постсоветских стран.

Государственный прокурор Дании еще в ноябре предъявил банку предварительные обвинения в нарушении законов страны по борьбе с отмыванием денег, касающиеся его эстонского отделения.

В сентябре, когда в ходе следствия выяснились масштабы подозрительных выплат, Борген ушел в отставку.

В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, объединяющий журналистов из разных стран, опубликовал подробности о схеме отмывания средств, получившей название "ландромат", или "молдавская схема". По его информации, при помощи молдавских судов из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 млрд долларов.

В зарубежных СМИ сообщалось, что в самый разгар операций по массовому переводу денег банку было рекомендовано прекратить отношения с клиентами из Молдовы и теми, кто переводит деньги в Молдову. Согласно опубликованному в Дании рапорту, эти предупреждения дошли до Danske банка, однако не были приняты во внимание.

В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ.

Известно, что к так называемой "молдавской схеме" отмывания миллиардов долларов имеют непосредственное отношение бизнесмен Вячеслав Платон, а также молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, обеспечивший через контролируемые им судебные органы решения о взыскании финансовых средств.

Примечательно, что в последние годы Плахотнюк пытается отвести внимание от собственной причастности к этой схеме, в том числе путем осуждения Платона за финансовые преступления.

В настоящее время, Владимир Плахотнюк является лидером правящей в Молдове Демпартии и депутатом.




| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
КРИМИНАЛ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти
СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды
Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки
ВЛАСТЬ
Булига освобождена от должности главы Национальной кассы соцстрахования
23.06.2019  Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку
23.06.2019  Гражданская люстрация: Фредолин Лекарь
22.06.2019  Юрий Мунтян призвал к организации референдума в связи с возможной передачей бывшего Республиканского стадиона посольству США
ЛЮДИ
Обыкновенный фашизм
07.06.2019  У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых
09.05.2019  Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным
30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды
18.06.2019  Ренато Усатый сообщил о вывезенных кланом Плахотнюка десятках миллионов долларов
18.06.2019  При пособничестве властей молдавские банки `отмыли` 70 миллиардов долларов
14.06.2019  Партия Плахотнюка пытается убедить послов в легитимности незаконного правительства Павла Филипа