Об этом корреспонденту OMEGA заявил экономист Михаил Пойсик, комментируя намерение властей ликвидировать подконтрольные Илану Шору Banca de Economii, Banca Sociala и UNIBANK.
По мнению Пойсика, в случае ликвидации банков отмытые деньги в любом случае возвращены не будут, «не потому что их не хотят вернуть, а потому что их не собираются возвращать, поскольку возглавляют эту пирамиду те, кто рулит в этой стране».
Экономист отметил, что в случае, когда рушатся банки, рушатся целые секторы экономики, деятельность банков должна регламентироваться Нацбанком: «В Национальном банке есть регламент о крупных подверженностях, который запрещает отдавать в руки больше 15% от совокупного нормативного капитала. Напрашивается вопрос: на каком основании кредитный инспектор оформлял договор? Этот документ завизировал юрист, подписывал начальник кредитного отдела, это утверждалось на кредитном комитете, это еще утверждалось и советом банка, а после этого эти документы подписали управляющие банком и главный бухгалтер. Возникает вопрос, почему эти люди не сидят?».
Пойсик подчеркнул, что все деньги прошли через Нацбанк и систему межбанковских платежей. «С 2007 года действует закон о борьбе с терроризмом и отмыванием денег. Любая сумма, превышающая 500 тысяч леев, должна браться на контроль центром по борьбе с коррупцией. Эти миллиарды не вызвали никакого сомнения? Все, через кого всё это шло, тоже должны сесть в камеру предварительного заключения и давать показания, во главе с руководителем господином Драгуцаном. Складывается ощущение, что никто не собирается искать виновных, потому что в итоге мы выйдем на верхушку пирамиды, то есть, конкретно будет сказано, кто приказал и, кто заставил», - уточнил он.
Последние несколько месяцев в Молдове не утихают скандалы вокруг банков, подконтрольных бизнесмену с сомнительной репутацией Илану Шору. Как сообщалось ранее, Banca de Economii, Banca Sociala и UNIBANK, контролируемые Шором, стали проблемными для молдавской финансово-банковской системы, а Нацбанк ввел прямое управление, что характерно для финансовых учреждений, находящихся на пороге банкротства.
Из различных источников известно, что Шор использовал в интересах контролируемого им бизнеса не менее миллиарда долларов из резерва Нацбанка. В этой афере участвовали экс-премьер Владимир Филат и олигарх Владимир Плахотнюк. Оба соучастника аферы сейчас защищены депутатским иммунитетом.
Впоследствии госучреждения были неоднократно обвинены экспертами в бездействии. В частности, бывший глава Минфина Вячеслав Негруцэ заявил, что, невзирая на достаточную информированность, ни Центр по борьбе с коррупцией, ни Генпрокуратура не отреагировали на происходящее в Banca de Economii.