Компания «Kroll», которая занимается корпоративными расследованиями, финансовой разведкой и оценкой рисков в банковской сфере, стала победителем конкурса, организованного Национальным банком Молдовы (НБМ), - сообщает newsmaker.md.
Американские «финансовые детективы» займутся расследованием схем вывода активов из вышеупомянутых банков, которые в настоящий момент находятся под спецуправлением НБМ.
Несколько дней назад глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану в ходе интервью на местном радио подтвердил, что конкурс завершён и аудиторская компания выбрана, однако не стал оглашать её название. Он так же сообщил, что зарубежные эксперты проанализируют подозрительные операции трёх проблемных банков, определят направление финансовых потоков, выявят участников схем, после чего предложат долгосрочную стратегию для восстановления потерь.
«Эта компания не заменит ни НБМ в качестве регулятора в банковской системе, ни следственные органы, которые должны установить наличие состава преступления в действиях некоторых руководителей этих банков. Но у нее есть возможности для экспертизы в расследовании международных операций», - заявил президент НБМ.
Стоит отметить, что компания «Kroll» принимала участие в аудите деятельности украинского правительства в 2007-2010 годах, когда им руководила Юлия Тимошенко. В результате разбирательств было открыто несколько уголовных дел, а сама экс-премьер получила тюремный срок.