НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Команда Майи Санду стала предметом очередного скандала

Опубликовано : 03 февраль 2021 г. 10:06 | Просмотров: 4 458 | Категория: Новости / Власть / Расследования


(DOC) После того, как глава Администрации Майи Санду преднамеренно занизил в 5 раз стоимость своей элитной недвижимости, советник президента Алла Немеренко была уличена в наличии незадекларированной офшорной компании.

Речь идет об офшорной компании TT AG LIMITED, мальтийской юрисдикции.


Согласно регистрационным данным, эта компания была открыта еще 10 июля 2014. Эти же документы указывают, что директором и учредителем этой офшорной компании является один и тот же человек – Ион Немеренко. По данным мальтийских властей, проживает он в одном из сел уезда Нямц, в Румынии. Именно этот факт привел нас к выводу о непосредственной причастности Иона Немеренко и возглавляемой им офшорной компании к советнику президента Алле Немеренко.

На это имя мы вышли, изучая Декларацию о доходах советника президента Аллы Немеренко, в которой указаны (с некоторыми неточностями в названии) две румынские компании. Судя по тому, что имя получателя доходов с этих компаний заштриховано, скрытое имя человека указывает на его прямую родственную с Аллой Немеренко.

В румынских регистрационных органах адрес фирмы KADIZ LAND SRL совпадает с адресом учредителя мальтийского офшора. Учредителям компании является Немеренко Даниела. Администратором этого предприятия являются Даниела и Анатолие Немеренко.

Другая румынская компания, указанная в Декларации о доходах Аллы Немеренко - LANDSTAR CAPITAL SRL. Она также зарегистрирована в том же уезде, только в уездном центре – г. Пьятра-Нямц. Ее учредителем является уже упомянутый Ион Немеренко. Он же является администратором. В качестве другого администратора указан еще и Анатолие Немеренко (администратор в KADIZ LAND SRL).

Судя по этим данным, очевидна причастность советника президента к возглавляемой Ионом Немеренко мальтийской офшорной компании TT AG LIMITED.


Краткий анализ финансовой отчетности, поданной в фискальные органы Румынии, обе румынские компании семьи Немеренко достаточно прибыльны, несмотря на то, что в них официально работает лишь один человек.


Пока не известно, что побудило г-жу Немеренко скрыть наличие у ее семьи офшорной компании. Подобное деяние является наказуемым согласно законодательству Республики Молдова, а советник президента Алла Немеренко пока никак не отреагировала на появившуюся информацию о скрытой собственности.


Агентство OMEGA готово предоставить Администрации президента майи Санду, а также Алле Немеренко право на реплику.




Метки к статье: #Расследования #Санду #Немеренко #офшоры #Власть

Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
ВЛАСТЬ
РАССЛЕДОВАНИЯ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в тюрьме
ВЛАСТЬ
(ВИДЕО) Депутат из ближайшего окружения Майи Санду шантажирует примаров
26.09.2023  Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло
26.09.2023  Власти спровоцировали беспрецедентную для Молдовы забастовку лицея
18.09.2023  Додон отказался выдвигать своего друга кандидатом в примары Бельц
ЛЮДИ
Скончался Тото Кутуньо
17.08.2023  Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России
04.08.2023  Скончался бывший депутат Тудор Делиу
09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей
14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов
02.08.2023  Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове
27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление