Речь идет об офшорной компании TT AG LIMITED, мальтийской юрисдикции.
Согласно регистрационным данным, эта компания была открыта еще 10 июля 2014. Эти же документы указывают, что директором и учредителем этой офшорной компании является один и тот же человек – Ион Немеренко. По данным мальтийских властей, проживает он в одном из сел уезда Нямц, в Румынии. Именно этот факт привел нас к выводу о непосредственной причастности Иона Немеренко и возглавляемой им офшорной компании к советнику президента Алле Немеренко.
На это имя мы вышли, изучая Декларацию о доходах советника президента Аллы Немеренко, в которой указаны (с некоторыми неточностями в названии) две румынские компании. Судя по тому, что имя получателя доходов с этих компаний заштриховано, скрытое имя человека указывает на его прямую родственную с Аллой Немеренко.
В румынских регистрационных органах адрес фирмы KADIZ LAND SRL совпадает с адресом учредителя мальтийского офшора. Учредителям компании является Немеренко Даниела. Администратором этого предприятия являются Даниела и Анатолие Немеренко.
Другая румынская компания, указанная в Декларации о доходах Аллы Немеренко - LANDSTAR CAPITAL SRL. Она также зарегистрирована в том же уезде, только в уездном центре – г. Пьятра-Нямц. Ее учредителем является уже упомянутый Ион Немеренко. Он же является администратором. В качестве другого администратора указан еще и Анатолие Немеренко (администратор в KADIZ LAND SRL).
Судя по этим данным, очевидна причастность советника президента к возглавляемой Ионом Немеренко мальтийской офшорной компании TT AG LIMITED.
Краткий анализ финансовой отчетности, поданной в фискальные органы Румынии, обе румынские компании семьи Немеренко достаточно прибыльны, несмотря на то, что в них официально работает лишь один человек.
Пока не известно, что побудило г-жу Немеренко скрыть наличие у ее семьи офшорной компании. Подобное деяние является наказуемым согласно законодательству Республики Молдова, а советник президента Алла Немеренко пока никак не отреагировала на появившуюся информацию о скрытой собственности.
Агентство OMEGA готово предоставить Администрации президента майи Санду, а также Алле Немеренко право на реплику.