Молдавские власти замешаны в крупнейшей в Восточной Европе схеме по отмыванию денег
 33
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:40  

Полиция считает благотворными для граждан беззакония со стороны полицейских

16.08.2018  

Власти Молдовы ужесточают контроль за деятельностью журналистов накануне выборов

16.08.2018  

Украинская правозащитница обвинила власти Польши в расправе за критику правящей пратии

16.08.2018  

Россия прекратила послабления для «партийной авиакомпании» Демпартии

16.08.2018  

В Германии официально появится «третий пол»

15.08.2018  

В Кишиневе прошел публичный отчет о впервые проведенных в городе раскопках
все новости

Молдавские власти замешаны в крупнейшей в Восточной Европе схеме по отмыванию денег

Опубликовано : 26 август 2014 г. 17:15 | Просмотров: 24604 | Категория: Top News, Власть

Около 20 миллиардов долларов было отмыто за последние четыре года в Молдове при содействии молдавских судей и банковских учреждений.

Об этом говорится в расследовании авторитетной журналистской  сети по борьбе с международной преступностью Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Как указано в расследовании, схема по отмыванию денег происходила на территории России, Молдовы и стран Балтии. Мошенники отмывали деньги в промышленных масштабах, а сумма отмытых средств в два с лишним раза превышает ВВП Молдовы.

«В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с крошечных островов Карибского бассейна», - говорится в расследовании.

Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. За три года они приняли более 50 судебных решений, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги прошли транзитом через Молдову.

Согласно документу, схема, по которой мошенникам было позволено использовать молдавскую юрисдикцию, с привлечением молдавских судей и судебных исполнителей действовала следующим образом:

Две зарубежные компании (как правило, из Великобритании) якобы заключали договор займа на сотни миллионов долларов. При этом, указанные компании не имели никаких активов и, судя по документам, не вели никакой реальной деятельности.

Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы и жители Молдовы, как правило, из далеких сел. Когда приходило время платить по фиктивным, существующим только на бумаге долгам, британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдовы. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500–800 млн долларов.

Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности. Эти судебные решения передавались судебным исполнителям. Авторы расследования настаивают на том, что одним из банков, через который в Молдове действовала схема, был КБ Moldindconbank. Приставы открывали счета именно в этом банке. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.

На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета судебных исполнителей. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.

Примечательно, что в расследовании фигурирует и позиция КБ Moldindconbank, который отвергает все обвинения и в то же время указывает, что банк координировал все свои действия с регламентами Нацбанка Молдовы.

В расследовании фигурируют также молдавский судья Валерий Гыскэ, который вынес пять решений более чем на 2 миллиарда долларов, а также судебный исполнитель Светлана Мокан, через счет которой прошли почти 17 миллиардов долларов.

При реализации крупнейшей схемы по отмыванию денег в Восточной Европе мошенники отказались от стандартной схемы, когда деньги выводились из России за рубеж под поставки несуществующих товаров. По мнению авторов расследования, такое решение было принято из-за того, что подобные схемы легко обнаруживались, когда выяснялось, что товар физически не пересекал границу.

В этой связи, мошенники поняли, что нет более надежного и законного прикрытия для вывода денег за рубеж, чем решение суда о взыскании задолженности. «Молдавский судья стоит дешевле российского таможенника», - заявил один из московских «обнальщиков» авторам расследования.

Как утверждают журналисты, отмывавшиеся в молдавской судебной и банковской системах миллиарды были выведены из России при содействии целого ряда чиновников, некоторые из которых считаются приближенными к российскому высшему руководству.

Молдавские власти пока никак не отреагировали на обвинения в предоставлении молдавской юрисдикции для крупнейшей в Восточной Европе схемы по отмыванию денег.

Известно, что судебная система Молдовы, а также Национальный банк контрлируются бизнесменом сомнительной репутацией, лидером правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком. Судебные исполнители были наделены беспрецедентными финансовыми полномочиями по инициативе партии экс-премьера, уволенного за коррупцию, Владимира Филата. Деятельность судебных приставов контролируется Министерством юстиции, также контролируемым партией Владимира Филата.

 

Вузы Беларуси




Метки к статье: молдавских, содействии, судей, банковских, учреждений, Молдове, четыре, миллиардов, долларов, отмыто, последние, Около

| Версия для печати



Похожие новости
ВЛАСТЬ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Планами Украины перекрыть Днестр возмущены и в украинской дельте Днестра
Плахотнюк обвинен в садистском унижении офицеров полиции, заставив их сторожить свой двор
Евросоюз впервые вводит финансовые санкции в отношении молдавских властей
Помощница Плахотнюка вручила Дональду Трампу поручительство от Додона
МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы
Полицейский-соучастник убийства руководил операцией по запрету доступа граждан на заседание ЦИК
Циничное заявление Плахотнюка по поводу отмены результатов выборов
Полиция оцепила квартал, в котором живет олигарх и лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк
ВЛАСТЬ
Полиция считает благотворными для граждан беззакония со стороны полицейских
16.08.2018  Власти Молдовы ужесточают контроль за деятельностью журналистов накануне выборов
16.08.2018  Россия прекратила послабления для «партийной авиакомпании» Демпартии
15.08.2018  Власти вводят всеобщие каникулы с целью сорвать протест оппозиции
ЛЮДИ
Скончался «отец» Чебурашки и Кота Матроскина
13.08.2018  WhatsApp станет более доступным для спецслужб
10.08.2018  Еврейская община Молдовы вынуждена отреагировать после агрессивных выпадов Шора
30.07.2018  Ткачук: Китч и идейный примитив стали сутью додоновского правления
БИЗНЕС
Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
27.06.2018  Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок
09.06.2018  Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов
29.03.2018  Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков
КРИМИНАЛ
Полиция считает благотворными для граждан беззакония со стороны полицейских
15.08.2018  Минюст и Генпрокуратура скрыли факт жестокого избиения подследственного в кишиневском СИЗО-13
01.08.2018  Полиция Молдовы обеспечила спецоперацию спецслужб Приднестровья под Кишиневом
23.07.2018  Призывы Шора к расправе стали предметом запроса в Прокуратуру