Отмывание денег через молдавские банки вошло в поле зрения МВФ
 33
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16.08.2018  

Власти Молдовы ужесточают контроль за деятельностью журналистов накануне выборов

16.08.2018  

Украинская правозащитница обвинила власти Польши в расправе за критику правящей пратии

16.08.2018  

Россия прекратила послабления для «партийной авиакомпании» Демпартии

16.08.2018  

В Германии официально появится «третий пол»

15.08.2018  

В Кишиневе прошел публичный отчет о впервые проведенных в городе раскопках

15.08.2018  

Активно используемый в Молдове гербицид официально признан причиной возникновения рака
все новости

Отмывание денег через молдавские банки вошло в поле зрения МВФ

Опубликовано : 08 октябрь 2014 г. 11:22 | Просмотров: 2445 | Категория: Top News, Власть, Бизнес

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует властям Молдовы решительно внедрять правовые нормы для определения уровня деловой компетентности и профессиональной этики фактических собственников банков, лиц, контролирующих деятельность банков, а также усилить контроль в сфере борьбы с отмыванию денег. Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ Макса Альера, осуществившего в нашей стране второй постпрограммный мониторинг.

«Национальный банк Молдовы (НБМ) и Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) должны решительно и действенно внедрять правовые нормы, касающиеся определения уровня деловой компетентности и профессиональной этики («fit-and-proper») фактических собственников банков и лиц, контролирующих деятельность банков, а также они должны повысить качество мониторинга операций между аффилированными сторонами и улучшить систему управления рисками со стороны банков. Необходимо усилить контроль над соблюдением нормативно-правовых требований по борьбе с отмыванием денег», - указывается в документе.

По мнению фонда, «НБМ добился успеха в обеспечении стабильности цен в условиях таргетирования инфляции и поддержки гибкого курсообразования, что помогло смягчить воздействие внешнего давления. Текущая денежно-кредитная политика НБМ является адекватной на фоне продолжающегося замедления экономической активности и дефляционных давлений. В перспективе, НБМ должен сохранять бдительность и быть готовым к корректировке своих политик, по мере необходимости».

«Укрепление нормативно-правовой базы и решительное применение норм закона играют основополагающую роль в обеспечении стабильности и безопасности банковского сектора. Необходимо в первоочередном порядке обеспечить выполнение рекомендаций недавно завершенной миссии по Программе оценки состояния финансового сектора (FSAP). НБМ и НКФР должны быть наделены полномочиями для эффективных действий в области регламентирования и надзора, в том числе посредством утверждения надлежащих процедур для принятия мер в случае приостановления судебными инстанциями принятых ими решений по регламентированию и надзору, и посредством обеспечения более надежной юридической защиты персонала НБМ», - подчеркивается в сообщении миссии МВФ.

В период с 25 сентября по 7 октября 2014 года, миссия МВФ, возглавляемая Максом Альером, провела обсуждения с властями Молдовы в рамках постпрограммного мониторинга. Постпрограммный мониторинг проводится во всех странах-членах МВФ, у которых есть существенный долг по кредитам этой международной финансовой структуры, после истечения срока программ.

Около 20 миллиардов долларов было отмыто за последние четыре года в Молдове при содействии молдавских судей и банковских учреждений. Об этом говорится в расследовании авторитетной журналистской сети по борьбе с международной преступностью Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Как указано в расследовании, схема по отмыванию денег происходила на территории России, Молдовы и стран Балтии. Мошенники отмывали деньги в промышленных масштабах, а сумма отмытых средств в два с лишним раза превышает ВВП Молдовы.




Метки к статье: банков, заявлении, главы, говорится, деятельность, также, контролирующих, миссии, Альера, постпрограммный, мониторинг, второй, стране, осуществившего, нашей, Макса, собственников, решительно, внедрять, правовые

| Версия для печати



Похожие новости
ВЛАСТЬ
БИЗНЕС
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Планами Украины перекрыть Днестр возмущены и в украинской дельте Днестра
Плахотнюк обвинен в садистском унижении офицеров полиции, заставив их сторожить свой двор
Евросоюз впервые вводит финансовые санкции в отношении молдавских властей
Помощница Плахотнюка вручила Дональду Трампу поручительство от Додона
МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы
В центре Кишинева проходит многотысячная акция протеста
Полицейский-соучастник убийства руководил операцией по запрету доступа граждан на заседание ЦИК
Циничное заявление Плахотнюка по поводу отмены результатов выборов
ВЛАСТЬ
Власти Молдовы ужесточают контроль за деятельностью журналистов накануне выборов
16.08.2018  Россия прекратила послабления для «партийной авиакомпании» Демпартии
15.08.2018  Власти вводят всеобщие каникулы с целью сорвать протест оппозиции
09.08.2018  Додон безоговорочно утвердил инициативу Плахотнюка об амнистии капитала
ЛЮДИ
Скончался «отец» Чебурашки и Кота Матроскина
13.08.2018  WhatsApp станет более доступным для спецслужб
10.08.2018  Еврейская община Молдовы вынуждена отреагировать после агрессивных выпадов Шора
30.07.2018  Ткачук: Китч и идейный примитив стали сутью додоновского правления
БИЗНЕС
Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
27.06.2018  Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок
09.06.2018  Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов
29.03.2018  Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков
КРИМИНАЛ
Минюст и Генпрокуратура скрыли факт жестокого избиения подследственного в кишиневском СИЗО-13
01.08.2018  Полиция Молдовы обеспечила спецоперацию спецслужб Приднестровья под Кишиневом
23.07.2018  Призывы Шора к расправе стали предметом запроса в Прокуратуру
23.07.2018  В Молдове налажена преступная схема вывоза товаров двойного назначения