НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

В Латвии ликвидируется банк-партнер Плахотнюка

Опубликовано : 24 февраль 2018 г. 17:08 | Просмотров: 597 | Категория: Новости / Криминал
Третий по объему вкладов латвийский банк - ABLV, обслуживавший в основном клиентов из СНГ - будет ликвидирован согласно решению Европейского центробанка.

О негативном для ABLV решении Европейский центробанк сообщил в субботу, 24 февраля - через неделю после задержания президента Банка Латвии Илмара Римшевича, - отмечает Би-би-си.

Из-за оттока капитала и ухудшения показателей ликвидности банк ABLV скорее всего не справится со своими долгами и обязательствами, а значит, будет ликвидирован, сообщается в решении.

Проблемы ABLV начались 13 февраля, когда американская сеть по предотвращению финансовых преступлений заявила, что данное кредитное учреждение связано с отмыванием денег, сделками коррупционеров из России и Украины, а также торговлей оружием с Северной Кореей. После этого из банка начался отток капитала.

Банк ABLV обслуживал счета головной компании олигарха и лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка - офшорной компании Mavogan Holdings.

Кроме того, в этом же банке был открыт корреспондентский счет гонконгской офшорной компании Ornamental Art Limited - одного из учредителей приднестровской компании «Энергокапитал». Именно через эту компанию выводились прибыли от «серой» схемы по поставкам электроэнергии из Приднестровья на правобережную Молдову. В СМИ неоднократно сообщалось, что за этой схемой так же скрываются интересы олигарха Плахотнюка.

Известно также, что именно через этот латвийский банк приобретались акции Unibank и Banca Socială. Также ABLV Bank упоминается в расследовании агентства Kroll о краже миллиарда долларов из молдавской банковской системы.

В ABLV Bank был открыт корреспондентский счет единственного банка из Молдовы - VictoriaBank, на тот момент принадлежавший Плахотнюку.




Метки к статье: #Криминал

Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
КРИМИНАЛ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в тюрьме
ВЛАСТЬ
(ВИДЕО) Депутат из ближайшего окружения Майи Санду шантажирует примаров
26.09.2023  Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло
26.09.2023  Власти спровоцировали беспрецедентную для Молдовы забастовку лицея
18.09.2023  Додон отказался выдвигать своего друга кандидатом в примары Бельц
ЛЮДИ
Скончался Тото Кутуньо
17.08.2023  Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России
04.08.2023  Скончался бывший депутат Тудор Делиу
09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей
14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов
02.08.2023  Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове
27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление