44
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12.12.2019  

Отстраненный прокурор Морарь намерен просить политическое убежище ?

12.12.2019  

Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу

12.12.2019  

В Москве простились с Юрием Лужковым

12.12.2019  

В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы

12.12.2019  

Вместо тюремного срока Поалелунжь получил мантию адвоката

12.12.2019  

ВСП смягчила наказание для беглого экс-министра транспорта Юрия Киринчука
все новости

Банки Шора проверят американские аудиторы

Опубликовано : 31 январь 2015 г. 11:30 | Просмотров: 2204 | Категория: Страна

Специалисты американской компании «Kroll» проведут аудит в Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala.

Компания «Kroll», которая занимается корпоративными расследованиями, финансовой разведкой и оценкой рисков в банковской сфере, стала победителем конкурса, организованного Национальным банком Молдовы (НБМ), - сообщает newsmaker.md.

Американские «финансовые детективы» займутся расследованием схем вывода активов из вышеупомянутых банков, которые в настоящий момент находятся под спецуправлением НБМ.

Несколько дней назад глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану в ходе интервью на местном радио подтвердил, что конкурс завершён и аудиторская компания выбрана, однако не стал оглашать её название. Он так же сообщил, что зарубежные эксперты проанализируют подозрительные операции трёх проблемных банков, определят направление финансовых потоков, выявят участников схем, после чего предложат долгосрочную стратегию для восстановления потерь.

«Эта компания не заменит ни НБМ в качестве регулятора в банковской системе, ни следственные органы, которые должны установить наличие состава преступления в действиях некоторых руководителей этих банков. Но у нее есть возможности для экспертизы в расследовании международных операций», - заявил президент НБМ.

Стоит отметить, что компания «Kroll» принимала участие в аудите деятельности украинского правительства в 2007-2010 годах, когда им руководила Юлия Тимошенко. В результате разбирательств было открыто несколько уголовных дел, а сама экс-премьер получила тюремный срок.




Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

СТРАНА
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам
Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду
Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора
ВЛАСТЬ
Отстраненный прокурор Морарь намерен просить политическое убежище ?
11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию
11.12.2019  Назначен врио главы Антикоррупционной прокуратуры
11.12.2019  Беглый олигарх Плахотнюк пытался получить политическое убежище в Украине
ЛЮДИ
Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина
18.11.2019  Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным
30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу
11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию
11.12.2019  Беглый олигарх Плахотнюк пытался получить политическое убежище в Украине
10.12.2019  Экс-депутат от Демпартии Плахотнюка разыскивается Интерполом