70
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21.08.2019  

Путин предупредил протестующих в Москве об уголовном преследовании

21.08.2019  

Демпартия нашла замену Плахотнюку

21.08.2019  

Представители Додона в правительстве не были против траура в дни освобождения Молдовы и Румынии от фашизма

21.08.2019  

Посол Молдовы в России вызван для консультаций в Кишинев

21.08.2019  

Визит Шойгу в Кишинев спровоцировал скандал в правительстве

21.08.2019  

Легкомысленные заявления министра спровоцировали реакцию Додона и Нэстасе
все новости

Чубашенко: Единственный, кто пока не призвал найти миллиард, - это Влад Плахотнюк

Опубликовано : 22 май 2015 г. 16:32 | Просмотров: 4117 | Категория: Власть, Люди

Поиск «миллиарда Шора» из «Banca de Economii» начинает приобретать черты клондайкской золотой лихорадки, пишет журналист Дмитрий Чубашенко в социальных сетях.

«Пропажу ищут все. «Роют» Национальный банк, генеральная прокуратура, антикоррупционный центр, сыщики Kroll. К ним присоединились правительство, парламент и политические партии. Найти миллиард требуют Дональд Туск, Клаус Йоханнес и Джеймс Петтит. Не удержались и «вступили в хору» Влад Филат и Андриан Канду. Наконец, найти пропавшие деньги призвал сам Илан Шор! Ищут пожарные, ищет полиция, ищут фотографы в нашей столице...», отметил цитируемый источник.

«Единственный, кто пока не призвал найти миллиард, - это Влад Плахотнюк. Но не потому, что именно он его украл, или ему все равно, кто украл. Просто он не считает для себя возможным даже такими призывами – «Давайте найдем миллиард!» - вмешиваться в деятельность независимой молдавской юстиции», добавил Чубашенко.

Напомним, что «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» выделили сомнительные кредиты на общую сумму 1 млрд. долл. или 15% Валового внутреннего продукта. Деньги, представляющие примерно одну треть банковских активов Молдовы, были выведены из трех банков, подконтрольных миллионеру Илану Шору, посредством подозрительных схем и незаконных сделок.

Осенью 2014 года Национальный банк Молдовы установил специальное администрирование в этих трех банках, предоставив им срочный кредит на сумму 9,5 млрд. леев на основе секретного постановления правительства Лянкэ. Фонды должны были быть возвращены до 27 марта текущего года, чего не произошло. Взамен в конце марта текущего года правительство Габурича - тоже на основе секретного постановления - приняло решение о дополнительном предоставлении Национальным банком Молдовы 6,5 млрд. леев этим трем обанкротившимся банкам.

Для расследования этих мошеннических сделок в «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» Национальный банк Молдовы запросил услуги американской компании «Kroll Associates Limited».

Засекреченный доклад аудиторской компании Kroll, которая расследовала кражу миллиардов леев из «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», появился в личном блоге родственника олигарха Владимира Плахотнюка, председателя парламента Андриана Канду вечером 4 мая.

Согласно документу, вся эта схема выявляет согласованные действия, выгодные фирмам, ассоциированным к группе Шора, в ущерб трем банкам, что в итоге привело к коллапсу трех банковских учреждений.

Долги трех банков, согласно докладу, достигали около 18 млрд. леев, а главным бенефициаром сомнительных сделок, проводимых в трех банках, является бизнесмен Илан Шор.

Лидер Движения «Antimafie» Серджиу Мокану  заявлял ранее, что кража миллиардов из «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» - результат «аварии», спровоцированной отмыванием денег, поступающих от трансграничных преступлений через молдавские банки.

По словам Мокану, «исполнители и главные бенефициары этой схемы по отмыванию денег – Владимир Плахотнюк и Владимир Филат, а партнеры, бенефициары и сообщники – их клиенты из Великобритании, Румынии, Сербии, Хорватии, двух из трех балтийских стран».

По словам Мокану, в схеме замешаны также бывший премьер Юрие Лянкэ, президент страны Николае Тимофти и президент Национального банка Дорин Дрэгуцану, которые подписали заключения, необходимые для того, чтобы «Banca de Economii» предоставил кредиты «Banca Socială» и «Unibank». Так, ВЕМ выдал кредиты деньгами, которых у него не было, используя депозиты клиентов, а впоследствии деньги были выведены из страны.



Источник: moldnews.md
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
ЛЮДИ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка
Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима
Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось
Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских
Новый министр юстиции сделал скандальное заявление и ушел в отставку
Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры
Муж российской певицы Жасмин объявлен в розыск
Гражданская люстрация: Партия Плахотнюка продолжает представлять правительство Майи Санду в Бельцах
ВЛАСТЬ
Демпартия нашла замену Плахотнюку
21.08.2019  Представители Додона в правительстве не были против траура в дни освобождения Молдовы и Румынии от фашизма
21.08.2019  Посол Молдовы в России вызван для консультаций в Кишинев
21.08.2019  Визит Шойгу в Кишинев спровоцировал скандал в правительстве
ЛЮДИ
Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя
24.07.2019  Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка
23.07.2019  Чубашенко о новой программе ЕС в Молдове: `Не в коня грант`
21.07.2019  Metallica исполнила песню Цоя на русском языке и привела в восторг зрителей
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным
30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В структурах Плахотнюка считают, что Лункашу был убит
10.08.2019  Бывший премьер-министр пытался незаконно вывезти валюту за границу
07.08.2019  Министр экономики объяснил аферу Демпартии по строительству Arena Chişinău
05.08.2019  Прокуратура определила период узурпации власти