RISE Moldova: Канду – владелец Publika по доверенности (DOC)

0
5753
В распоряжение  RISE Moldova попал ряд документов, подтверждающих наличие связи межу бизнесменом с сомнительной репутацией Владимиром Плахотнюком и  General Media Group, которой принадлежат Publika TV, Prime TV, Canal 3 и Canal 2.

RISE Moldova проанализировала свыше тысячи документов, IP адресов, серверов и E-mail адресов, доказывающих связь между депутатом, влиятельным бизнесменом Владимиром Плахотнюком и General Media Group, которой принадлежат Publika TV, Prime TV, Canal 3 и Canal 2. Документы подтверждают связь между компанией и Finpar Invest SRL, компанией с капиталом в полмиллиарда леев, среди акционеров которой были Оксана Килдеску (супруга), Вера Морозан (сестра), председатель парламента Адриан Канду (фин), глава Государственной инспекции в строительстве Геннадий Сажин, сын бывшего главы Службы государственной охраны  Андрей Урсаки, администратор Prime Management SRL Чезара Салински.

Компания FINPAR

Finpar Invest SRL является одной из первых компаний семьи Плахотнюк, она была основана в 1993 году (тогда она называлась MINOR) с капиталом в 35 тысяч рублей. В 1998 году Оксана Килдеску, жена Плахотнюка, стала акционером с 95% долей в компании. В 2003 году её доля была передана сестре Плахотнюка Вере Морозан, а в 2005 мажоритарными акционерами стали ряд офшорных компаний. Кроме того, в этом же году капитал компании вырос до 11 миллионов леев. В 2008 MINOR была переименована в Finpar Invest.

В мае 2010 ресторан Ghiocel Dalb и Briat&Co были поглощены  Finpar Invest, капитал которой, достиг  207 миллионов леев. Два месяца спустя Геннадий Сажин, актуальный глава Государственной инспекции в строительстве, а так же член Национального политического совета Демпартии, был назначен на должность администратора Finpar Invest.

Исходя из документов, полученных RISE Moldova, до конца 2010 года Finpar Invest контролировался двумя офшорными компаниями. Первая – Finpar Victoria Ltd (Кипр), её представитель Ольга Днестрян, жена управляющего Argus-Teh Владимира Днестряна. Вторая – Power Investment LLC (США), её представитель Андрей Урсаки, муж судьи Корины Урсаки, а также сын бывшего главы Службы государственной охраны Андрея Урсаки. В ряде транзакций Power Investment LLC был представлен Кристиной Бэлан, директором Ассоциации бизнесменов Молдовы, президентом которой является Владимир Плахотнюк. 

С августа 2014 года единственным акционером Finpar является Asirapal Enterprises Ltd. (Кипр), основанная двумя другими офшорными компаниями. В 2015 году Finpar зарегистрировал капитал в 498 миллионов леев, в десять раз больше, чем задекларированные доходы и недвижимость Плахотнюка.

Недвижимость, принадлежащая Finpar Invest

Штаб-квартира  General Media Group, которой принадлежат Publika TV, Prime TV, Canal 2 и Canal 3 (здания площадью в 1431 м2 , 2742 м2 , 152 м2 , 54 м2), по улице Гиочеилор, 1, была передана во владение в 2013-2014 году, посредством контракта купли-продажи. 

Отель Кодру по улице 31 августа 1989, 127 и ул. Мария Чеботарь ,18, был получен в 2010 году.

Отель Nobil по ул. Михай Еминеску, 49/1; Global Business Center площадью в 5534 м2, по бульвару Д. Кантемир,  1/1; Кафе Guguţă, полученное в результате судебного решения в 2010. В 2014 году Кишиневская примария передала в аренду Finpar Invest земельный участок площадью в 0,22 га на 25 лет. В настоящий момент Finpar Invest через суд пытается приватизировать данный участок.

Бывший ресторан Ghiocel Dalb (здание площадью в 1883 м2) по улице Гидигич, 1, полученный в результате контракта по поглощению, включая два острова в парке La izvor; штаб-квартира Argus –S, площадью 188 м2 по ул. Мазилилор, 21; две квартиры по бульвару Штефан чел Маре, 132; три квартиры в доме  (в котором  живет Плахотнюк и его родственники) по ул. Болгарской, 41: кв. 19 – куплена в 2011, кв. 24 – в 2012, кв. 25 куплена у Оксаны Килдеску (жены Плахотнюка); склад в городе Унгены.

Демпартия подключена к серверам Finpar

Из информации, полученной в  on-line базе данных nic.md, администрируемой госпредприятием MoldData, адрес сервера (DNS) ns01.finpar.md и ns02.finpar.md был использован  как мост между доменами и E-mail адресами Демпартии, Ассоциации бизнесменов Молдовы, охранной компании Argus – S, ночным клубом DRIVE, отелями Codru, Nobil, массажным салоном NobilSPA, порталы Epresa.md, autostrada.md, zumi.md, а также  Canal 3 и PRIME TV, радио MUZ FM, mediaproduction.md, GSG.md, Global System, Angel – S, салон красоты Dessange.

Согласно данным специализированных сайтов, адрес сервера ns02.finpar.md – ул. Мазилилор, 21, где находится охранная компания Argus-S.

По ул. Гиочеилор, 1 в комплексе Media City находится рекламная компания Angel – S, которая в 2012 году получила доход в 4,6 млн. леев от рекламы. Согласно контракту купли-продажи, подписанному Адрианом Канду,  Angel – S перешла во владение OTIV Prime Media BV, после чего перечислила 300 тысяч евро в офшорную компанию Media Resources LLC.

Канду – владелец PUBLIKA по доверенности

General Media Group SRL, которой принадлежат Publika TV, Prime TV, Canal и Canal 2, основана офшорной компанией OTIV Prime Media BV. В распоряжение RISE Moldova попали документы, которые свидетельствуют о том, что председатель парламента Адриан Канду и Чезара Салински фигурируют в качестве официальных представителей OTIV Prime Media BV, входящей в состав OTIV Prime Holding BV.

Скопироватьhttps://omg.md/p/1987

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined