«Господин Балан, в прессе появилась информация, согласно которой Илан Шор может бежать из страны, из-за того, что обвиняется в деле об отмывании денег из Banca de Economii, Banca Sociala и UNIBANK. Попрошу вас, пока Илан Шор находится под домашним арестом, усилить мониторинг его жилья, чтобы мы не очнулись в ситуации, когда он пропадет из страны. В настоящий момент ситуация в финансово-банковском секторе крайне важна для страны», - заявил Габурич на заседании правительства.
Ранее спикер парламента Андриан Канду распространил в своем блоге так называемый секретный Отчет британской компании KROLL о судьбе украденных из валютных резервов Нацбанка десятков миллиардов леев.
В докладе Kroll утверждается, что существовал преднамеренный план взятия под контроль Banca de Economii, Banca Sociala и UNIBANK, с целью последующего манипулирования транзакциями для получения доступа к кредитам. Кроме того, в нем указывается, что сомнительные транзакции осуществлялись «группой Шора».
Впоследствии Шору было выдвинуто обвинение по делу о разворованных миллиардах, и в настоящий момент он находится под домашним арестом.
Примечательно, что, как сообщалось ранее в СМИ, 27 марта секретным решением правительства подконтрольным Шору Banca de Economii, Banca Sociala и UNIBANK, находящимся на пороге банкротства, было выделено 6 миллиардов леев.
